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2017.8.15
財務總監及公司高級管理人員
負責內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員
財務與其他職能部門的經理和管理人
【培訓收益】
掌握先進的內部控制、風險管理、內部審計及職業舞弊等理論;掌握快速診斷企業內部控制缺陷的方法，評價內部控制的效果并進行改進.提升管理層對內部控制自我評估的能，建立有效的內部控制環境;明確如何結合企業自身特點、建立適合企業自身情況的內部控制系統.通過企業運作中的典型實例幫助學員明確主要業務活動中的控制要點、控制標準和控制方法。
課程大綱
一、 引言：缺乏內部控制的企業常見原因分析
二、 對內部控制相關理論的全面介紹
什么是真正的“內部”？什么是真正的“控制”？
什么是COSO？
COSO的內部控制整合框架包括哪些內容
內部控制的核心理念
內部控制-企業發展的基石
內部控制的局限性——成本效益原則及其它
三、 控制環境
何為控制環境
控制環境-內部控制的基礎
如何建立良好的控制環境
四、 內部控制的實質-風險管理
風險地圖及矩陣
實例練習
有哪些風險識別的方法
針對風險應采用哪些風險對策
風險管理——使企業獲得競爭優勢的法寶
危機管理的金科玉律
五、 內部控制活動
常見的內部控制活動有哪些
如何做到職責分離
IT總體控制
預防性控制和檢查性控制
六、 內部審計簡介
內部審計——是管理者的耳目還是？
內部審計在企業里應該向誰報告
內部審計vs內部控制
七、 職業舞弊
什么樣的人才會舞弊
職業舞弊理論——GONE、ACFE等
職業舞弊對企業造成的危害是什么
如何看待職業舞弊與內部控制
八、 內控的建立和執行
企業是否應該專門設立一個內控部門
內控人員到底是做什么的
內控體系建立和執行的五個階段
如何確定和分解目標
如何識別風險
如何建立控制政策：二維表、流程圖、文字描述
如何有效執行內控
如何監督內控的執行狀況：執行過程中的監督和獨立的評估
建立和執行內控過程中的關注點
九、 薩奧法案及公司治理
何為薩奧法案？
薩奧法案的內容框架
審計人員的獨立性應如何理解？
S302及S404
企業在遵循S404時所面臨的主要障礙
黃老師
講師資歷
企業管理咨詢有限公司咨詢顧問。企業管理咨詢師，高級會計師、有多年大型企業集團高級財務管理經驗。
講師背景
黃老師有20多年財務管理和培訓經驗，曾在大中華集團公司，河南羚銳股份有限公司，圣象集團擔任財務經理。高級咨詢顧問，特聘財務講師。
風格與效果：
? 反映層面—生動、互動，學員愛聽，愿意參與；
? 學習層面—講究知識鏈設計，真正讓學員學有所得；
? 行為層面—“亮點”震憾+表格工具，讓學員知行合一；
? 績效層面—咨詢與培訓相結合，令效果全面提升；
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開課時間：已開課
開課地點： 廣東-佛山
第一講：財務報表分析基礎及邏輯框架1、企業資產、營業額、利潤及現金之間的關系2、企業的銷售增長背后的風險有哪些？3、提升企業盈利的關鍵途徑分析4、企業財務分析之定性分析內容5、企業財務分析之定量分析內容6、財務報表分析框架體系7、財務報表閱讀與分析的基本方法8、財..
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開課地點： 廣東-廣州
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2020房地產企業全程并購重組及三舊改造的稅務風險管理專題班
開課時間：已開課
開課地點： 廣東-深圳
2020房地產企業全程并購重組及三舊改造的稅務風險管理專題班‖2020年1月10–12日‖—‖深 圳•鴻豐大酒店‖—‖主 講：鐘老師‖‖專題背景‖ 近期出臺了三大政策：一是增值稅法討論稿；二是廣東..
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課程背景：降低成本、增強企業競爭力、爭取收益最大化是生產企業永恒不變的主題，關務做為外貿企業貨物進出口的重要一環，風險管控的優劣直接影響到企業的生產經營。當前，海關加快改革步伐，各項改革措施不斷，全國海關通關一體化正進行全面推廣，自報自繳成為趨勢，海關清關申報由原來的審核制向受理制轉變，減少..
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