【課程提綱】

一、 雇員舞弊的定義

二、 雇員為何會實施舞弊

三、雇員舞弊的常見類型
       惡意侵占
       采購部門人員與供應商串通，收受賄賂
       成立跟公司具有競爭關系的關聯企業
       利用職務之便指使下屬人員與自己擁有利益的企業發生關聯交易

四、如何識別并發現舞弊的跡向
1、如何通過常規審計發現可能的舞弊
2、如何通過數據分析發現可能的舞弊
3、如何通過公開和私人信息來源發現可疑線索
4、從舉報與投訴中發現線索

五、舞弊調查的常見方法與手段
       財務審計
       采購流程審計
       嫌疑人家庭背景與社會關系排查 
       嫌疑人利益關聯排查
      （面對）證人的詢問技巧
      （面對）嫌疑人的詢問技巧 

       實案解析


六、反舞弊的高級調查技術
        不正當財產與收入的核實
        行蹤調查
        隱蔽視聽證據收集
        計算機網絡調查與取證
        秘密調查

       分組模擬互動

七、高效舞弊調查的五要素

八、證據的梳理與固定
1、哪些證據可以作為公司內部處置的依據？什么證據可以在法庭上使用？
2、如何固定和保存證據？
3、如何將調查所獲間接證據材料形成證據鏈條？

九、針對舞弊雇員的常見處置方式

十、反舞弊的綜合策略 
 

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