【培訓對象】
高層管理 中層管理 基層主管

【培訓收益】
幫助學員：掌握風險評估的基本方法/工具； 理解內部控制系統的框架，掌握建立內控系統的目標、原則和基本方法； 探討集團公司如何從管理制度、組織結構、業務流程和財務預算等方面提高內控的有效性；

一、企業四大循環系統的控制
（一）品牌管控:長期堅持穩健的品牌策略
1、強大的品牌根植于優秀的服務及先進的技術和可靠的品質之中。
2、健康的經營理念，這才是企業發展的首要前提。
3、長期堅持穩健的品牌策略，建立了全過程、全方位、全員的三全質量管理體系。
（二）供應鏈管控:用雙贏理念茶廠基地建設
1、不斷創新茶廠生產管控模式
2、積極合理拓展茶廠生產基地規模
3、用科學技術提高茶葉品質質量
（三）營銷管控:用精細管理推進銷售市場建設
1、大力推進銷售渠道建設
2、優化原材料及產品物流配送體系
3、不斷創新營銷觀念
（四）質量管控:走質量效益型的發展模式
1、樹立起高度的全員安全責任感
2、重視對員工“質量觀念”的培訓及評估
3、“質量零缺陷”強化生產過程質量跟蹤檢驗關
二、流程控制的四個步驟
（一）確定控制目標
1、維護財產物質的完整性
2、保證會計信息的準確性
3、保證財務活動的合法性
4、保證經營決策的貫徹執行
5、保證生產經營活動的經濟性、效率性和效果性
6、保證國家法律法規的遵守執行
（二）整合控制內部流程
1、信息處理控制系統
2、財務成果控制及貨幣資金系統控制系統
3、存貨及銷售控制系統
4、固定資產及成本控制系統
5、如何預算控制、物流管理及人力資源政策設計成子控制系統
（三）如何鑒別控制環節
（四）如何確定控制措施
三、內部控制常見的舞弊形式及防治措施
（一）盜用敲詐、行賄及欺詐性披露、權力的濫用
（二）財務造假風險及應對措施
（三）內部控制制度審計的手段與方法
1、了解和描述內部控制制度工具
2、評價內部控制制度的方法
3、測試評價內部控制制度工具與方法
四、集團基本業務的內部控制系統實施辦法
（一）財務部門如何組織和實現有效的內部會計控制及預算重新定位
1、企業財務內部控制制度建立應符合的八大原則
2、財務內部控制的要點
3、財務及會計核算制度及收支審批報告制度
4、財務機構與人員管及成本費用理制度
5、財務風險的種類
（二）采購付款流程的關鍵控制點
1、采購與付款主要業務活動
2、采購與付款控制的主要憑證和記錄
3、采購與付款控制的關鍵程序
（三）銷售收款流程的關鍵控制點
1、銷售活動的內部控制基本內容
2、收款業務的內部控制基本內容
3、崗位分工與授權批準
4、銷售與發貨的控制
5、賒銷及信用控制
6、銷售和發貨的程序控制
（四）存貨管理的內部控制
1、存貨內部控制制度的目標
2、存貨內部控制制度
3、存貨的日常管理內部控制
4、存貨的采購控制
5、降低庫存的策略
6、領用庫存物資內部控制制度的設計
（五）固定資產的內部控制
1、固定資產管理內部控制制度的目標
2、固定資產管理的控制原則
3、固定資產購置的內部控制
4、固定資產日常管理的內部控制制度
（六）人力資源的內部控制
1、有完善的招聘與選拔方針及操作性程序
2、企業文化和道德價值觀、職業技能的導向培訓
3、規則制定、紀律約束與獎懲措施
4、業績評價及晉升制度
5、對重要崗位建立職業信用保險
6、工作崗位的定期輪換
7、企業人事法律風險控制及防范
（七）生產與成本、費用的內部控制
1、成本控制的基本工作程序
2、監督成本的形成
3、成本日常控制的主要方面
4、如何及時糾正偏差
5、成本內部控制程序圖分析
（八）電算化會計系統環境下內部控制
1、內部控制的基本目標
2、崗位分工與授權控制
3、（收入）填制“銷貨單”集中收款地控制
4、（支出）零星采購記費用報銷支出地控制
5、外阜存款地控制
6、票據和印鑒的管理 

華東政法大學法律系法律碩士
世界500強企業上海汽車集團股份有限公司（600104）企業法律顧問
高級經濟師、高級培訓師
人力資源管理、公司法、商事合同法、勞動合同法專家
央視法律頻道CCTV12《法律講堂》特邀客座教授。

工作經歷：
蘇老師長期服務在世界500強上海汽車集團股份有限公司（600104），從事人力資源管理及法律事務領導工作，積累了大量的企業經濟法律及人力資源管理實務經驗。曾服務于上海通用汽車有限等公司、上海匯眾汽車制造公司，擔任法律事務部及人力資源部總監，曾經為上海貝爾阿爾卡特股份有限公司、上海大眾汽車股份有限公司、德國萊尼（中國）電子有限公司、得爾福汽車零部件中國工廠、艾默生管道制造（上海）有限公司、艾默生（沈陽）谷輪冷凍機有限公司、中美延鋒偉世通汽車飾件有限公司、華東理工大學（國際貨運專業）、上海電視大學（工商管理專業）、上海人事局“緊缺人才培訓工程聯席會議辦公室”等近300多家中外企事業單位提供各類企業實務培訓或編寫相關教材。
蘇老師開設了《人力資源管理系列培訓》、《集團公司內部控制與風險管理》、《公司法人治理》、《企業商事合同的法律風險防范》、《公司知識產權的保護》、《會計法規與現行稅法差異及其協調》、《企業勞動合同的管理及糾紛處理》、《汽車營銷法律實務》、《工廠安全管理實務操作》、課程等30余門經典培訓課程，受到廣大企事業單位的普遍好評。
主講課題：
實戰招標操作實務
企業人事法律風險防范與和相關新法新規解讀
現代公司法人治理及規范運作
非人力資源經理的人力資源管理
人力資源規劃撰寫與職位分析說明書撰寫
勞動關系管理
新個稅社保人力資源應對
《公司法》解讀與企業依法治企規范運作
中小企業經濟合同風險防范
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采購項目管理及法律風險防范
企業用工成本降低與人事風險管控 

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