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金融機構高管、行長、風險、科技、合規等管理人員，風險經理、客戶經理，銀行從業人員等。
【培訓收益】
當前，在互聯網金融快速發展的帶動下，銀行線下客戶向線上遷徙的趨勢十分明顯，金融服務不再依附于某個金融產品，直接嵌入到人們的日常生活場景中，并通過多渠道、多樣化的形式觸達客戶。在嚴峻的競爭環境、經濟形勢下，客戶欺詐風險日益嚴峻，商業銀行必須要快速發展金融科技，實現線上線下融合，實現主動感知，實時分析，數據決策，科技風控。
一、當前欺詐風險特征
1、申請欺詐及特征
2、交易欺詐及特征
3、商戶欺詐及特征
4、欺詐客群及特征
二、銀行如何玩轉金融科技做好反欺詐風控
1.人工智能（A——AI）
1）人工智能的概念
2）人工智能對于銀行的挑戰
3）人工智能在銀行反欺詐中的應用
2.區塊鏈（B——Block chain）
1）區塊鏈的概念
2）區塊鏈對于銀行的定位挑戰
3）區塊鏈在銀行風控反欺詐中的應用
3.云計算（C——Cloud computing)
1）云計算的概念
2）云上銀行
3）云計算在銀行風控中的應用
4.大數據（D——Big data）
1）大數據的核心
2）大數據在銀行反欺詐中的應用
5.物聯網（5G與IOT）
1）5G與IOT的核心
2）5G時期風險管理、反欺詐的定位與應用
三、智能風控反欺詐流程
1、系統自動化審查
1）身份信息校驗
2）手機號校驗
3）地址校驗
4）設備校驗
5）多頭申請
6）風險黑名單
7）知識圖譜
2、人工交叉核驗
1）區域性審查
2）申請資料審查
3）邏輯性審查
4）反欺詐電話調查
5）差異化授信
四、新型欺詐案例分享
1）案例一（支付寶反欺詐智能識別）
2）案例二（黑中介欺詐案例、包裝手段介紹）
3）案例三（類電信詐騙案例、詐騙手段介紹）
4）案例四（團體欺詐案例、團體欺詐特征）
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Ø 十五年國有大型商業銀行金融科技、風控專家；
Ø 985高校全日制碩士研究生；
Ø SAS全球認證數據分析師；
Ø Python數據分析認證；
Ø 高級經濟師；
Ø 國家法律執業資格證書；
Ø 十年以上金融機構授課培訓經驗；
Ø 商業銀行年度最佳培訓講師；
Ø 商業銀行首屆律政精英冠軍、最佳辯手；
Ø 商業銀行金融財經年度最佳課題研究獎。
【擅長領域】
艾靜老師擁有十五年大型商業銀行從業經驗，985高校全日制碩士研究生，具有SAS、Python數據處理全球認證，在銀行金融科技、數字化轉型、大數據風控、評分模型、巴塞爾協議等方面有非常豐富的理論知識和實戰經驗。研究多年銀行信貸評分模型、銀行數字化轉型、場景化融入、敏捷化組織、AI機器人、云計算在銀行金融領域的應用（例如實現貸前自動化審批、貸中智能監測攔截異常交易、智能語音催收等）。
【課程特色】
l 艾靜老師系大型商業銀行十五年資深金融科技專家、985高校全日制碩士，講解深入淺出、通俗易懂，讓學員聽得懂、愿意聽；綜合運用視頻、文字、圖片、互動、案例討論等方式，充分調動學員的積極參與互動、現場理解感悟，課堂氣氛輕松活潑，擺脫純講理論的刻板模式。艾靜老師對課件及案例進行精心設計，邏輯嚴密，構思巧妙，把金融知識融入到生活社會現象；講課風格生動風趣，寓教于樂。
【工作榮譽】
商業銀行年度最佳培訓講師；
商業銀行金融財經年度最佳課題研究獎；
商業銀行首屆律政精英冠軍、最佳辯手；
商業銀行金融讀書會總策劃兼主持人；
商業銀行中國夢演講賽冠軍。
【核心課程】
v 金融科技：
《未來銀行發展全景展望（數字化金融科技驅動）》
《銀行數字化風控與未來銀行發展全景展望》
《BANK 4.0在信貸申請及客戶經營中的實踐研究》
《智能化信貸風控創新技術研究》
《“智能化信貸工廠”線上金融風控體系研究》
《銀行金融科技數字化轉型發展研究》
《銀行線上業務數字化轉型研究分析》
v 風險管理：
《銀行全面風險管理與數字化風控》
《新經濟與監管形勢下的銀行風險管理》
《商業銀行全面風險管理體系建設研究》
《巴塞爾協議研究》
《大數據時代下的信貸風險管理和實踐》
《信貸區域差異化研究和實踐》
《消費金融反欺詐風險研究分析》
v 法律風險：
《民法典對金融機構的影響及對策》
《民法典對商業銀行信貸業務的影響》
《民法典對信貸及不良資產清收的影響及對策解析》
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