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企業涉稅合規與風險管理實務

主講老師：柴文祺 課程時長：2 天

一、 企業設立階段涉稅合規與風險管理 （一） 企業籌建期的成本費用列支問題 （二） 企業投資入股的涉稅考量 1、 非貨幣性資產投資入股的稅務處理 2、 出資額偏離注冊資本時的稅務認定 3、..

合規經營 銀行從業人員職業操守

主講老師：鄭孜平 課程時長：2 天

一．什么是職業操守？二．銀行員工應具備什么樣的基本素質？1.共七個方面的分析和解釋2.銀行員工還需要明了：良好的心態和懷有感激之心三．恪 守 職 業 操 守 珍 惜 職 業 生 涯1.職業操守的幾..

反洗錢合規管理與案件防范

主講老師：湯紅 課程時長：1 天

第一講：了解反洗錢——提高反洗錢的合規意識一、解讀反洗錢最新監管要求二、金融機構面臨的反洗錢形勢三、反洗錢的目標1. 打擊上游犯罪2. 打擊和預防洗錢活動3. 打擊恐怖..

強監管時代商業銀行案件防范與合規管理

主講老師：湯紅 課程時長：1 天

第一講：合規就是生產力一、為什么銀行要以合規為本二、合規的內涵——樹立違規就是風險、安全就是效益、守法就是信譽的合規經營理念1. 不能違規2. 不感違規3. 不愿違規三..

強監管時代商業銀行案件防范與合規管理

主講老師：湯紅 課程時長：1 天

第一講：合規就是生產力一、為什么銀行要以合規為本二、合規的內涵——樹立違規就是風險、安全就是效益、守法就是信譽的合規經營理念1. 不能違規2. 不感違規3. 不愿違規三..

商業銀行合規管理與案件實戰提升

主講老師：彭志升 課程時長：2 天

第一講：政策梳理及解讀一、2019年人民銀行、銀監會強監管罰單分析1. 罰單數量與區域分析2. 罰單金額與機構分析3. 行政處罰要點分析4. 行政處罰歸因分析5. 《關于預防銀行業保險業從業人..

“強監管”下商業銀行風險意識與主動合規管理

主講老師：蔡冰 課程時長：2 天

第一講：監管風暴下的商業銀行合規管理要求1. 中國銀監會發布的20條新規，操作風險強打補丁的深刻含義2. 郭樹清監管風暴及穿透監管思路3. 中國銀保監會重要講話精神對銀行業的影響4. 中國銀保監會開出..

商業銀行員工行為管理與合規文化建設

主講老師：蔡冰 課程時長：2 天

第一講：劍指金融，銀行人路在何方？1. 中國銀監會發布的20條新規，操作風險強打補丁2. 郭樹清監管風暴及穿透監管思路3. 2020人民銀行監管上主抓的重點業務4. 回顧與前行—&mdas..

商業銀行基層機構業務合規風險管理與案件防范

主講老師：蔡冰 課程時長：2 天

第一講：監管風暴下的金融時期1. 新形勢下的金融走向和監管風暴2. “強監管、嚴問責”形勢下的合規管理要求3. 銀監會提出了內控體系建設、“三道防線”建設（..

銀行客戶經理職業操守與合規要求

主講老師：JACKY 課程時長：2 天

培訓方式：案例+課堂講授+多媒體演示課程大綱： 第一節 客戶經理職業操守與職業發展 1、 什么是職業操守？ 2、 客戶經理的職業操守要求 3、 職業操守與銀行品牌、風險、績效 4、 職..

“金稅四期”稅收環境下——發票合規性與稅務風險控制

主講老師：郝卯花 課程時長：1 天

一、金稅四期大數據背景下，發票管理有什么重大意義？1、涉稅風險及其表現形式2、當前稅收環境簡介金稅三期與金稅四期、反洗票系統、新出臺的稅收政策法規3、稅收新形勢下發票管理的意義以上內容呈現方式：案..

西電集團中層及以上領導干部依法合規專項培訓 ——集團公司內部控制與風險管理

主講老師：蘇建偉 課程時長：2 天

一、企業四大循環系統的控制（一）品牌管控:長期堅持穩健的品牌策略1、強大的品牌根植于優秀的服務及先進的技術和可靠的品質之中。2、健康的經營理念，這才是企業發展的首要前提。3、長期堅持穩健的品牌策略，建..

國有企業合規、內控與全面風險管理

主講老師：林承鐸 課程時長：2 天

第一部分 國有企業合規與全面風險管理概述 （一）合規與風險管理相關概念的理解 （二）合規與風險管理的源起與現狀 （三）合規風險與法律風險、操作風險 第二部分 國企合規與全面風險管理的分類 （一）合..

國有企業法律風險與內控合規管理

主講老師：林承鐸 課程時長：2 天

第一部分 國有企業法律風險管理框架與實務分析一、國有企業法律風險管理階段（一）傳統基礎階段（二）專門管理階段（三）定性管理階段（四）定量管理階段（五）整體管理階段二、法律風險管理框架的基本..

建筑施工企業的合規管理

主講老師：李慈強 課程時長：2 天

一、建筑施工企業的特殊性與合規管理的重要意義（一）建筑施工企業的特殊性（二）合規管理對建筑施工企業的重要意義（三）合規管理的主要流程與核心內容（四）合規管理的標準化、制度化、流程化二、建筑施工企業..

六大模塊解析企業大合規體系

主講老師：張春梅 課程時長：1 天

一、合規概述1、什么是合規？2、合什么規？3、合規的價值是什么？二、合同合規1、合同簽訂中常見的“雷區”2、合同的履行與保全合同履行中的抗辯權&..

2022年李丹老師課程目錄 （企業合規管理與法律風險防范）

主講老師：李丹 課程時長：2 天

專題一、《民法典》課程課題一、《民法典》對企業合規管理的影響及其法律風險防范課題二、《民法典》對企業人力資源合規管理的影響及其法律風險防范專項二、企業法律風險防范課程課題一、《企業常見的法律問題及解決..

國企合規管理指引解讀

主講老師：林承鐸 課程時長：2 天

一、合規管理指引的解讀1、發布的背景2、發布的目的3、發布的意義4、影響與效應5、國資國企改革的需要二、國企合規管理的認識1、合規的基本概念2、合規管理的含義3、合規文件體系的構成..

《國有企業合規風險管理》

主講老師：林承鐸 課程時長：1 天

第一部分 合規風險管理實務一、《國有企業合規管理指引》的解讀與理解（一）發布的背景、目的（二）影響與效應（三）國資國企合規改革的需要（四）文件重點分析（五）實務案例關注點二、國有合規管理概..

商業銀行網點運營合規及法律風險管理

主講老師：卜范濤 課程時長：1 天

一、銀行網點運營管理中的法律風險1、銀行人員“非法集資”是條不歸路1)“行長”設下驚天“騙局”，非法集資最終入獄2)“幫..

第一部分：關于信貸盡職調查與合規風控

主講老師：張志強 課程時長：1 天

一、信貸業務的八大流程是：營銷環節申請受理信貸實地調查信貸審貸分析信貸審批環節信貸貸款撥付信貸貸后管理信貸不良清收二、建立信貸（經濟）檔案工作的重點1、農戶經濟檔案必須收集到的..

商業銀行合規風險管理、案防管理與員工行為管理

主講老師：賈宏波 課程時長：2 天

第1章：商業銀行合規風險管理要點：1.近期重點監管領域及其動態央行與銀保監會重點會議要點近期國家其他重要會議要點近期監管機構工作主線..

銀行合規與反洗錢管理提升

主講老師：林承鐸 課程時長：2 天

第一部分 當前的銀行合規與反洗錢趨勢一、《商業銀行合規風險管理指引》主要內容分析二、近期國內反洗錢監管趨勢分析第二部分 反洗錢管理能力提升與相關風險案例分享一、反洗錢風險識別與防范(一)典型可疑交..

商業銀行當前合規管理形式與風險控制

主講老師：林承鐸 課程時長：2 天

一、2020-2021年人民銀行、銀監會強監管罰單分析（一）罰單數量與區域分析（二）罰單金額與機構分析（三）行政處罰要點分析（四）行政處罰歸因分析二、商業銀行“三道防線”與..

《新時代銀行內控合規部發展狀況及常規培訓》課程大綱

主講老師：林承鐸 課程時長：1 天

一、銀保監會合規文件分析1、《關于規范金融機構資產管理業務的指導意見（征求意見稿）》要點解讀2、理財業務監管框架3、“三三四十”專項治理和綜合治理4、理財產品信息登記系統二..