第一章當前經濟環境和重點政策

1.近期中國的宏觀經濟運行情況
2.當前全球經濟的理解要點
3.當前中國金融行業與資本市場運行狀況
4.當前中國宏觀經濟政策要點
5.當前中國商業銀行業的監管思路和監管主線
6.疫情對商業銀行經營的影響要點
7.十四五規劃與2035遠景規劃對銀行業的影響
8.兩會對銀行業近期發展的影響
9.雙循環如何影響銀行業
10.未來中國商業銀行業運營的主要挑戰
11.未來中國商業銀行業發展的趨勢
12.當前環境下做好商業銀行對公授信業務的主要思考
13.當前商業銀行重點支持行業和重點投放行業
14.近期國內戰略新興產業與制造業的發展情況
15.如何看基礎設施，交通運輸，傳統能源，新能源，城投與地產行業
16.人口結構變化對經濟，金融和行業的不同沖擊
17.商業銀行面對利率市場化，定價與混業經營的思考
18.中小銀行業的一個趨勢：兼并重組
19.金融科技對商業銀行的影響與思考
20.其他分享

第二章商業銀行的行業分析與行業研究

1.為什么行業分析在當前時代愈發重要
2.商業銀行的行業分析可以做什么
3.經驗分享：某國有大型銀行的行業分析如何做以及內部設置
4.經驗分享：國際大型銀行的行業分析如何做以及內部設置
5.經驗分享：行業分析如何風險偏好影響投放，客戶策略，回報與資本配置
6.經驗分享：行業分析與壓力測試如何應用到日常信貸管理與授信中去
7.行業分析的主要方法
8.理解企業生命周期，生命周期不同階段的現金流呈現
9.周期性，非周期性和反周期性行業
10.分享：某些行業的分析框架與要點
行業特點
經營方式與風險點
11.其他分享與總結

第三章客戶準入的一些要點經驗分享

1.客戶準入與理解客戶：
客戶準入與如何選擇客戶
信貸客戶準入需要考慮的問題
客戶策略與客戶拜訪
客戶策略與計劃的制定
什么是控制力
理解客戶戰略與策略
2.好客戶不一定是好選擇
3.對于“壘大戶”的思考
4.授信額度是不是越大越好
5.客戶評級與回報的思考
6.其他分享
第四章授信審批中的信用與還款能力分析要點

1.小結：近期財務準則變化要點匯總
2.常用的財務與信用分析方法要點
3.現金流分析的主要內容和主要財務比率
4.如何衡量與分析公司的擔保能力
5.對于母子公司應該如何分析
6.如何進行財務預測：要點分享
7.如何識別企業/借款人的過度融資與過度擴張
8.如何識別與分析隱形債務
9.其他分享

第五章對公信貸與授信業務貸后管理要點

1.貸后管理中我們應該如何去做
2.貸后管理與客戶策略調整
3.貸后檢查與貸后追蹤
一般做法和要點
分享：大型商業銀行如何進行貸后檢查與貸后管理：流程，內部管理，系統與監控
4.其他分享 

• 工程項目風險管理實務

   

  一、緒論1、項目與項目管理（1）項目的內涵（2）項目管理的內涵2、風險與項目風險（1）風險（2）項目風險3、項目風險管理（1）項目風險管理的概念（2）項目風險管理的產生及發展（3）主動風險管理（4）項目風險管理的主要內容（5）項目風險管理的主要方法（6）項目風險管理的意義及作用4、案例1 中國鐵建沙..

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• 建設工程項目全過程合同風險管理實務操作

   

  一、工程合同1.工程合同基本原理（1）工程合同的概念及作用（2）工程合同原則（3）工程合同的法律基礎（4）工程合同內容和文本形式（5）工程合同的生命期過程（6）現代工程合同的特點和發展趨向2.工程合同體系和工程承包合同（1）工程項目中的主要合同關系（2）工程施工合同（3）工程分包合同3.工程中的其他合同..

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• QRM質量風險管理

   

  【課程介紹】如何做到真正的降低質量風險？　　如何做到真正的預防質量風險？　　如何做到有效的持續改善？　　三鹿奶粉事件、汽車召回事件、光伏業倒閉、服裝業庫存危機、煙草業遭遇國際化沖擊等，很顯然風險無處不在，而且風險發生的頻率越來越高、影響程度越來越大，甚至會造成滅鼎之災。作為企業的管理者您知道如何識別質量風險、分析質量風險并在此基礎上有效管..

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• 新形勢下銀行信貸營銷與風險管理

   

  第一講：了解經濟環境，分析信貸業務發展趨勢一、我國經濟發展態勢二、銀行當前面臨的形勢三、銀行信貸業務競爭態勢分析1.競爭對手日漸多元化2.競爭內容呈現多層次化3.傳統競爭方式局限性凸顯四、國內信貸市場行業趨勢分析1.農業（養殖業、種植業、畜牧業）2.制造業3.交通運輸業4.商貿業5.服務業6.高新技術 ..

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• 商業銀行基層機構業務合規風險管理與案件防范

   

  第一講：監管風暴下的金融時期1. 新形勢下的金融走向和監管風暴2. “強監管、嚴問責”形勢下的合規管理要求3. 銀監會提出了內控體系建設、“三道防線”建設（思想防線、制度防線、監督防線）、柜面業務流程控制、開戶管理、對賬管理、賬戶監控、印章憑證管理、代銷業務管理、風險提示、客戶信息安全管理、..

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• 小微企業信貸業務全流程風險管理

   

  第一講：調查和審查框架和要點一、堅持四原則1. 實體經濟2. 負債率低3. 權證齊全4. 現金流足二、圍繞“一個人”問題1. 通過公共信息核實股權關聯關系。2. 通過人事關聯核實關聯關系。3. 通過融資、擔保關系核實關聯關系。4. 通過交易識別關聯關系。三、四個必問1. 誰借款2..

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