第一章最近金融監管政策解讀

1.近期監管的思路
2.近期監管和銀行運營的宏觀環境
3.近期監管當局的政策主線
4.近期防范和化解金融風險的一系列舉措
5.未來商業銀行運行的主要挑戰和疫情后商業銀行的運行環境和發展態勢
6.商業銀行近期的主要政策要點分享：2019和2020
近期各類主要政策要點分享
銀保監會相關管各類通知與指引要點

第二章商業銀行全面風險管理

1.商業銀行風險管理的一般流程與方法
2.中國銀行金融機構日常經營中所面臨的主要風險及其應對方式
3.全面風險管理及其含義
4.全面風險管理的基本要素與基本原則
5.全面風險管理的內部職責劃分與框架
6.商業銀行的公司治理
7.巴塞爾委員會關于有效的公司治理的基本原則
8.銀行保險機構公司治理監管評估辦法（試行）的解讀
9.2020年7月銀監會對銀行保險業金融機構公司治理的最新解讀

第三章全面風險管理中各項風險的管理方法

1.信用風險
信用風險的識別與管理方法
信用風險管理的一般方法
如何做好貸前，貸中與貸后工作
大中小型客戶的一般特點
貸后管理的早期預警
信用風險的度量和計量
其他分享

2.操作風險
操作風險的定義和特點
操作風險監管發展歷程
操作風險的一般管理工具及使用方法要點
操作風險資本度量方法：三大方法
關于系統連續性管理
其他分享

3.流動性風險
流動性風險的定義與來源
流動性風險與系統性風險
流動性風險的核心監管指標
流動性風險的一般管理方法：國內商業銀行
其他分享

4.合規風險
合規風險的定義
合規風險管理的內部職責劃分
中國銀保監會關于開展銀行業保險業市場亂象整治“回頭看”工作的通知
合規風險管理與員工行為管理
中國銀保監會關于印發銀行保險機構涉刑案件管理辦法（試行）的通知
中國銀保監會行政處罰辦法
其他分享

5.市場風險
市場風險的定義，涵蓋與進一步理解
理解交易賬戶和銀行賬戶
銀行賬戶利率風險
其他分享

6.資本管理
資本管理的監管框架
資本管理與系統性風險
資本充足要求，資本構成及扣除項目
中國金融機構補充資本一般方式
其他分享

7.內部控制內部審計
內部控制在我國的發展歷程
如何理解三道防線和五道防線
其他分享 

• 工程項目風險管理實務

   

  一、緒論1、項目與項目管理（1）項目的內涵（2）項目管理的內涵2、風險與項目風險（1）風險（2）項目風險3、項目風險管理（1）項目風險管理的概念（2）項目風險管理的產生及發展（3）主動風險管理（4）項目風險管理的主要內容（5）項目風險管理的主要方法（6）項目風險管理的意義及作用4、案例1 中國鐵建沙..

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• 建設工程項目全過程合同風險管理實務操作

   

  一、工程合同1.工程合同基本原理（1）工程合同的概念及作用（2）工程合同原則（3）工程合同的法律基礎（4）工程合同內容和文本形式（5）工程合同的生命期過程（6）現代工程合同的特點和發展趨向2.工程合同體系和工程承包合同（1）工程項目中的主要合同關系（2）工程施工合同（3）工程分包合同3.工程中的其他合同..

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• QRM質量風險管理

   

  【課程介紹】如何做到真正的降低質量風險？　　如何做到真正的預防質量風險？　　如何做到有效的持續改善？　　三鹿奶粉事件、汽車召回事件、光伏業倒閉、服裝業庫存危機、煙草業遭遇國際化沖擊等，很顯然風險無處不在，而且風險發生的頻率越來越高、影響程度越來越大，甚至會造成滅鼎之災。作為企業的管理者您知道如何識別質量風險、分析質量風險并在此基礎上有效管..

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• 新形勢下銀行信貸營銷與風險管理

   

  第一講：了解經濟環境，分析信貸業務發展趨勢一、我國經濟發展態勢二、銀行當前面臨的形勢三、銀行信貸業務競爭態勢分析1.競爭對手日漸多元化2.競爭內容呈現多層次化3.傳統競爭方式局限性凸顯四、國內信貸市場行業趨勢分析1.農業（養殖業、種植業、畜牧業）2.制造業3.交通運輸業4.商貿業5.服務業6.高新技術 ..

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• 商業銀行基層機構業務合規風險管理與案件防范

   

  第一講：監管風暴下的金融時期1. 新形勢下的金融走向和監管風暴2. “強監管、嚴問責”形勢下的合規管理要求3. 銀監會提出了內控體系建設、“三道防線”建設（思想防線、制度防線、監督防線）、柜面業務流程控制、開戶管理、對賬管理、賬戶監控、印章憑證管理、代銷業務管理、風險提示、客戶信息安全管理、..

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• 小微企業信貸業務全流程風險管理

   

  第一講：調查和審查框架和要點一、堅持四原則1. 實體經濟2. 負債率低3. 權證齊全4. 現金流足二、圍繞“一個人”問題1. 通過公共信息核實股權關聯關系。2. 通過人事關聯核實關聯關系。3. 通過融資、擔保關系核實關聯關系。4. 通過交易識別關聯關系。三、四個必問1. 誰借款2..

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