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銀行職務犯罪風險防控

主講老師：崔甲生 課程時長：2 天

導入：1. 原中國建設銀行行長王雪冰受賄案2. 原國家開發銀行副行長王益受賄案第一講：企業刑事風險指數分析（圖表、圖示）1. 涉案企業地域分布2. 涉案企業城市分布3. 涉案企業的產業類型..

國有企業人員職務犯罪心理、原因與預防

主講老師：吳克利 課程時長：2 天

一、職務犯罪心理1、犯罪心理的概念2、人類需要的特點3、犯罪心理的形成過程4、動機沖突及其轉化5、犯罪成本6、犯罪決意的形成7、主要的犯罪動機8、容易導致心理失衡的錯誤意識9、影響..

恪守清廉文化 遠離職務犯罪

主講老師：張緒才 課程時長：2 天

第一部分 清廉文化與職務犯罪概述一、什么是清廉文化？二、職務犯罪的概念三、 現階段職務犯罪的趨勢特點1、案件多發高發，大要案占比大幅上升2、發案領域集中,與經濟活動關系愈加密切3、賄賂犯罪居高..

員工遵守規章重要性及防范職務犯罪

主講老師：鄭志東 課程時長：1 天

1、企業規章制度的基本知識：確保規章制度內容合法、程序合法，勞動者違紀違規的事實與規章制度的規定相符合，勞動者否認違紀違規事實的后果；2、企業處理違紀違規員工的方式：處理違紀員工的最佳時段，違紀員工的薪酬..

遠離職務犯罪，樹立健康職業價值觀

主講老師：張緒才 課程時長：2 天

第一部分 職務犯罪概述及其特點與危害一、職務犯罪的概念二、 現階段職務犯罪的趨勢特點1、案件多發高發，大要案占比大幅上升2、發案領域集中,與經濟活動關系愈加密切3、賄賂犯罪居高不下，瀆職與貪賄交..

加強修養，自覺預防職務犯罪

主講老師：李丹 課程時長：1 天

一、何為職務犯罪（一）職務犯罪的概念和特征及其危害（二）預防職務犯罪形勢依然嚴峻的成因和形勢分析（三）關于當前我國職務犯罪的對策研究1、充分發揮司法的控制作用，彰顯反腐敗預防職務犯罪的聲威2、充分..

企業員工職務犯罪預防

主講老師：鄭志東 課程時長：1 天

1、職務犯罪概述 ：違法與犯罪的區別、職務犯罪的特點；2、職務犯罪的表現形式與法律責任：職務侵占罪、非國家工作人員受賄罪、侵犯商業秘密罪、挪用資 金罪、盜竊罪、故意毀壞財物罪；王寶強離婚案中的相應人員..

清廉金融與職務犯罪--銀行案件防范與風險控制

主講老師：潘玉良 課程時長：2 天

第一講：清廉金融1. 習近平總書記在黨的十九大報告中的要求2. 確立廉潔價值觀是建設清廉金融的現實需要3. 確立廉潔價值觀是完成使命任務的客觀要求4. 確立廉潔價值觀，見金而不拜5. 確立廉潔價值..

銀行職務犯罪法律法規及防范

主講老師：李令秀 課程時長：2 天

第一部分 職務犯罪概述及其特點與危害一、職務犯罪的概念二、 現階段職務犯罪的趨勢特點1、案件多發高發，大要案占比大幅上升2、發案領域集中,與經濟活動關系愈加密切3、賄賂犯罪居高不下，瀆職..

加強修養，自覺預防職務犯罪

主講老師：李丹 課程時長：1 天

一、何為職務犯罪（一）職務犯罪的概念和特征及其危害（二）預防職務犯罪形勢依然嚴峻的成因和形勢分析（三）關于當前我國職務犯罪的對策研究1、充分發揮司法的控制作用，彰顯反腐敗預防職務犯罪的聲威2、充..

金融犯罪以及銀行如何預防職務犯罪

主講老師：楚易 課程時長：2 天

第一講 金融犯罪的現狀一、案件激增，金融犯罪總體形勢不容樂觀二、犯罪類型出現明顯變化，假幣犯罪、非法吸收公眾存款、票據詐騙、信用卡詐騙、非法經營等犯罪高發 三、信用卡詐騙犯罪占絕大多數，其中又以惡意透支型..