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建設工程項目全過程合同風險管理實務操作

主講老師：劉迅 課程時長：2 天

一、工程合同1.工程合同基本原理（1）工程合同的概念及作用（2）工程合同原則（3）工程合同的法律基礎（4）工程合同內容和文本形式（5）工程合同的生命期過程（6）現代工程合同的特點和發展趨向..

工程項目風險管理實務

主講老師：劉迅 課程時長：1 天

一、緒論1、項目與項目管理（1）項目的內涵（2）項目管理的內涵2、風險與項目風險（1）風險（2）項目風險3、項目風險管理（1）項目風險管理的概念（2）項目風險管理的產生及發展（..

投融資項目的策劃分析與風險管控

主講老師：宋杰 課程時長：2 天

1、銀保監15號文、十四五規劃、《政府投資條例》等新規對于目前項目實施的影響；2、合作各方如何利用項目前期投融資策劃降低項目運營成本；3、投資方如何利用資產負債表、現金流量表、利潤表進行項目前期策劃；4、..

片區開發的投融資實務操作和風險防控

主講老師：宋杰 課程時長：2 天

1.目前的宏觀經濟發展與政策調整的解析；2、 區域開發建設發展思路和實例3、 城市綜合業務的設計及發展規劃、運作思路及開發路徑4、 片區開發在前期項目判斷階段和后期實施階段各種風險防控以及項目后評價；..

PPP項目實施與風險控制

主講老師：宋杰 課程時長：1 天

1、當前最新PPP相關政策體系及解讀；2、PPP項目運作及流程: 物有所值評價、財政承受能力論證、實施方案編制以及PPP合同；3、現階段PPP實施的機遇與挑戰；4、PPP項目合同、投融資合同、工程建設合同..

個人營銷與風險控制

主講老師：王軍生 課程時長：2 天

第一單元：個人貸款業務營銷新策略一、客戶開發的4論1.再難的事有做成的 結果論2.沒有一件事是容易的 過程論3.關系層次,決定做事的效果 人本論4.人的素質決定事的成敗 素質論..

QRM質量風險管理

主講老師：王緒旺 課程時長：4 天

【課程介紹】如何做到真正的降低質量風險？　　如何做到真正的預防質量風險？　　如何做到有效的持續改善？　　三鹿奶粉事件、汽車召回事件、光伏業倒閉、服裝業庫存危機、煙草業遭遇國際化沖擊等，很顯然風險無處不..

消費金融風險防控

主講老師：趙永新 課程時長：1 天

一、宏觀環境催生消費金融快速發展1、消費環境豐富：2016年社會消費品零售總額 33.2萬億元。2、傳統信貸升級：消費金融年均復合增長率達到了 16.4%。3、互聯網促進：互聯網技術與電商消費帶來消費升級..

新形勢下企業家及企業的刑事法律風險與防控

主講老師：梁俊景 課程時長：2 天

企業從它建立的第一天起，就面臨著各種各樣的風險，企業收益的取得、企業的生存和發展，都是在克服各種風險的影響，有效管理各種風險的條件下完成的。《刑法》第三十條規定：“公司、企業、事業單位、機..

房地產建安企業十大稅種操作實務 與風險排查暨節稅策略

主講老師：朱艷芳 課程時長：2 天

第一節金三系統企業票據入賬實操與要點解析一、發票丟失的稅務處理技巧二、跨期憑證的處理技巧三、網絡發票怎樣管理？四、如何避免他人虛開對本企業的沖擊五、企業發票的法律風險和稅收應對技巧六、企業對于..

4D廚房現場安全與安全風險知識培訓

主講老師：宋德標 課程時長：1 天

【課程說明】4D現場安全管理體系在根本上解決了中國餐飲酒店業現場管理無從下手，如何現場管理等棘手難題，4D現場安全管理體系，是五常、七常、八常、6T、7T等等的升級版。具有簡單易學，容易落地的優勢！【..

新稅法下的家庭財富風險與管理策略

主講老師：王青 課程時長：2 天

課程背景：經過30多年的改革開放，中國已經成為全球第二大經濟體。在國家發展中，政府，企業，家庭財富不斷被規范，最近幾年一系列法律法規的改革影響著每個家庭的財富，其中新稅法影響尤其深遠。懂政策，懂法律可以讓家庭財富..

銀行柜面業務操作風險防范與內部控制

主講老師：湯紅 課程時長：2 天

第一講： 為什么操作風險是營業網點面臨的主要風險一、從一起銀行案件了解操作風險的成因二、操作風險涵義二、操作風險的分類1.人員風險2.流程風險3.IT系統及技術風險4.外部事件風險四、..

新形勢下信貸業務的精細化管理與風險管控

主講老師：湯紅 課程時長：2 天

第一講：監管最新政策解讀及監管要求一、銀行業改革與發展的總體趨勢二、今年監管重點內容1. 民營及小微企業服務政策；房地產行業政策；金融扶貧政策以及其他重點領域宏觀調控政策2. 授信管理；不良資產管..

小微信貸業務的全流程管理及風險管控

主講老師：湯紅 課程時長：2 天

第一講：小微企業特征及風險控制要點一、小微企業的特點1. 規模小2. 靈活性強3. 信息不透明4. 抗風險能力差二、小微信貸業務的主要風險1. 內部風險1）信用風險2）管理風險..

新形勢下銀行信貸營銷與風險管理

主講老師：湯紅 課程時長：2 天

第一講：了解經濟環境，分析信貸業務發展趨勢一、我國經濟發展態勢二、銀行當前面臨的形勢三、銀行信貸業務競爭態勢分析1.競爭對手日漸多元化2.競爭內容呈現多層次化3.傳統競爭方式局限性凸顯四、..

疫情之下小微企業信貸業務與法律風險防范案例分析

主講老師：彭志升 課程時長：2 天

第一講：2019年銀保監會處罰情況說明及新形勢下的監管趨勢1. 2019年處罰情況分析2. 相較2016至2018有那些明顯的特點3. 受疫情影響全球局勢巨變，2020年監管可能的趨勢4. 代表性文件..

柜面操作風險與重點難點業務突破案例精析

主講老師：彭志升 課程時長：2 天

前言：強監管之下的柜面工作如何展開1. 2019年人民銀行處罰情況簡介2. 那些業務成為被處罰的“重災區”3. 70%的罰單來源于反洗錢，反洗錢2018-2019處罰的主要原因有那..

信貸法律風險識別與實戰案例分析

主講老師：彭志升 課程時長：1 天

第一講：風險管理是銀行的安身立命之本由A銀行一起看似正常的信貸業務而產生的不良全程分析，反觀信貸風險的成因及風險擴散1.風險的概述2.足額擔保不等于沒有風險重要概念闡述3.此案中暴露出信前調查中那些具..

狙擊“黑天鵝”與“灰犀牛” ——淺析銀行系消費金融業務風險管控

主講老師：萬里 課程時長：2 天

引導：什么是黑天鵝與灰犀牛?案例：各行業案例展示第一講：消費金融的風險表現一、國內研究觀點1. 目前消費金融存在的問題1）信用機制不完善2）產品需求風險3）缺乏技術和人才4）缺乏法律制..

票據風險防范與案例分析

主講老師：彭志升 課程時長：1 天

第一講：票據交易管理與電子商業匯票概述“票據”是社會經濟活動中重要的有價憑證，其安全性關系著國家的經濟安全，這是票據認知的重要一步。一、票據交易管理的意義所在1.票據是時代的必然產..

“強監管”下商業銀行風險意識與主動合規管理

主講老師：蔡冰 課程時長：2 天

第一講：監管風暴下的商業銀行合規管理要求1. 中國銀監會發布的20條新規，操作風險強打補丁的深刻含義2. 郭樹清監管風暴及穿透監管思路3. 中國銀保監會重要講話精神對銀行業的影響4. 中國銀保監會開出..

賬戶管理操作風險全案例解析

主講老師：王婻默 課程時長：1 天

第一講：銀行結算賬戶開立環節的風險一、對開戶申請資料的把握案例：銀行對開戶申請資料是實質審查還是形式審查呢？二、對開戶申請主體的真實性審查實務方法1.企業賬戶開戶風險點案例：聯網核查系統中的身份證..

商業銀行基層機構業務合規風險管理與案件防范

主講老師：蔡冰 課程時長：2 天

第一講：監管風暴下的金融時期1. 新形勢下的金融走向和監管風暴2. “強監管、嚴問責”形勢下的合規管理要求3. 銀監會提出了內控體系建設、“三道防線”建設（..

銀行運營業務風險全案例解析

主講老師：王婻默 課程時長：2 天

第一講：銀行網點查凍扣業務全案例解析1. 實務難題：法院到金融機構查詢、凍結、扣劃銀行存款的辦理程序？2. 實務難題：金融機構應當協助最先送達協助通知的有權機關？3. 實務難題：協助執行過程中對于同一法律..