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金融防詐騙

課程編號:25148

課程價格:¥23000/天

課程時長:1 天

課程人氣:382

行業類別:行業通用     

專業類別:管理技能 

授課講師:宋柏允

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
相關需求者

【培訓收益】
學會從投資者角度防范詐騙 學會從放貸者角度防范詐騙

一、投資者角度如何防詐騙?
1、細數各種詐騙案例:實物類
貴金屬、寶石等領域現貨交易陷阱
黃金現貨交易陷阱
虛構資產投資騙局
收藏品投資騙局
2、細數各種詐騙案例:金融類
虛擬貨幣類投資陷阱
外匯交易類投資騙局
原始股投資騙局
P2P投資的風險陷阱
偽造金融票據詐騙
存款貼息投資騙局
商業模式投資類騙局
非法經營投資騙局
合作發展投資騙局
3、細數各種詐騙案例:融資類
虛構大額借款融資騙局
大額投資居間融資騙局
信用卡相關的融資騙局
融資對賭的風險陷阱
4、歸納總結,各種詐騙的共性

二、放貸者角度如何防詐騙?
1、風控的關鍵要點
身份驗證
擔保支付
欺詐評級
數據質量與分析方法
2、歸納總結,各種反詐騙的邏輯 

咨詢電話:
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