第一部分：內部控制基本理念與應用理論基礎 半天（3小時）
1.內部控制的基本概念與管理框架
內部控制的一般理解
內部控制的發展歷史
內部控制的定義與框架
內部控制體系的五大要素
內部控制體系建設的產出物
風險控制與風險管理的關系
2.內部控制體系建設的支撐理論
誰需要內部控制
代理人悖論
利益相關者理論
權變理論
發展戰略理論
內部控制體系建設的路線圖
3.內部控制風險點識別的主要方法
風險與控制自評估體系（RCSA）
結構性訪談
調查問卷
歷史數據分析
工作組會議

第二部分 內部控制體系建設方法與實踐 半天（3小時）
1.內部控制的內容與應用框架
內部控制覆蓋面
內部控制模式之一：財政部內部控制體系
內部控制模式之二：企業獨立發展的內部控制體系
內部控制類型
內部控制應用框架
2.建立內部控制的程序、步驟和方法
內部控制體系建設的步驟與流程
風險評估的路徑與方法
建立風險控制矩陣
內部控制方法設計
內部控制程序設計
典型內部控制程序設計與風險控制文檔（十八個業務條線）
組織結構
戰略管理
人力資源
社會責任
企業文化
資金活動
采購業務
資產管理
銷售業務
研究與開發
工程項目
擔保業務
業務外包
財務報告
全面預算
合同管理
內部信息傳遞
信息系統
3.企業內部控制應用示例
企業文化建設為核心的內控體系
成本費用內部控制
附錄：參考資料 -- 各種內部控制手冊及其他內控參考資料

第三部分 風險評估理念與方法框架 半天（3小時）
1.風險評估應用涉及的術語與基本概念
風險的定義與相關理念
風險評估常用術語解析
基本術語
風險事項
風險表達
打分卡
層次分析法
風險構成
風險評估體系
風險管理
2.風險評估應用場景
企業經營管理的本質與需求
風險管理體系的功用
風險管理體系
典型風險評估應用之內部控制風險點識別
典型風險評估應用之戰略風險評估
典型風險評估應用之投資風險評估
典型風險評估應用之重大項目風險評估
風險管控的三道防線
風險控制矩陣
3.風險評估流程
風險評估流程總覽
風險識別（風險分類、風險圖譜）
風險度量
風險評價
風險應對
風險管理成效
風險評估報告
4.風險評估應用案例
風險評估案例一
風險評估案例二
風險評估案例三
5.風險評估報告
“三道防線”體系下的風險報告路徑
風險報告的內容框架
典型風險報告格式
風險評估報告示例

第三部分 風險評估理念與方法框架 半天（3小時）
1.風險評估方法論
風險評估的目標、意義與內容
基線評估
對標評估
基于風險準則的評估
2.風險識別基本方法
四大風險動因理論
六大風險識別路徑
企業風險來源
定性風險識別（4個基本方法）
定量風險識別（7個主要方法）
3.風險度量與風險分析
風險度量的概念和意義
風險度量的3種核心方法
動態模擬與壓力測試
風險度量表達（雷達圖或蛛網圖）
4.風險評價準則體系
風險準則體系的基本概念
風險準則體系框架
用風險坐標圖表述或確定風險準則
風險排序準則
風險預警準則 

【講師背景】
中國科學院、斯坦福大學的博士、博士后
在中國科學院、國務院發展研究中心長期從事研究工作
北京市運籌學會常務理事
風險管理師資格認證中國專家委員會委員
CERM專家認證（中國）委員會委員
世界銀行、亞洲開發銀行、Ernst & Young、中國APEC IEG、中國勞動部養老保險項目的信息系統及決策支持系統項目專家
中華人民共和國國務院發展研究中心市場流通部任副研究員
北京卡斯特信息系統技術有限公司CEO、SinoMD International Ltd.，創智科技集團公司副總裁
銀科博星科技有限公司總裁
中國軟件公司首席風險咨詢顧問
嘉睿軟件首席設計師
【講師經歷】
胡樂群博士長期從事企業風險管理咨詢工作，對企業戰略風險管理、財務風險管理、投資風險管理、操作風險管理、市場風險、內部控制等有較為豐富的理論基礎和實踐的經驗。
長期從事企業績效評估、企業經營管理決策支持系統、企業內部控制的研究及工具軟件的開發工作。在經濟控制論、系統工程、大系統化、多目標決策、決策支持系統等方面的國內外學術會議及雜志上發表過20余篇論文。
在經濟控制論、系統工程、大系統最優化、多目標決策、決策支持系統、風險預警系統等方面的國內外學術會議及雜志上發表過20余篇論文。
同時，胡博士也在IT行業有較寬的業務經驗，在應用軟件系統開發上涉獵過許多行業，出任過多個軟件產品和計算機信息管理系統、交易系統和業務管理系統的總設計師，在技術管理、技術組織和技術開發上做了大量的工作。
目前胡樂群博士作為中國軟件公司首席風險咨詢顧問，負責公司金融行業以及工商企業風險管理咨詢方面的規劃、風險識別模型、風險管理信息系統建設等工作，承擔了銀監會、商業銀行和企業集團公司風險管理重大項目的咨詢顧問和業務支持工作。
胡樂群博士一直致力于信息技術在風險決策支持系統中的應用的研究和實踐，在美國斯坦福大學從事博士后研究期間，作為主要技術負責人完成了“中國宏觀經濟決策支持系統”。是我國第一個用于國家級經濟決策的計算機系統。自2006年以來，胡樂群博士加入了亞洲風險管理學會有關企業績效評估、企業經營管理決策支持系統、企業內部控制、風險管理的研究及工具軟件的開發研究工作，并一直擔任亞洲風險管理學會認證風險管理師培訓《風險評估》、《風險信息》、《內部控制》、《操作風險》和《財務風險》、《決策與戰略風險》課程的授課老師。
【主講課程】
商業銀行風險管理系列培訓課程安排（按上課時間順序共12天課程）
基礎課程
1.風險管理縱論（銀行八大風險導引）
2.風險評估基礎
3.企業內部控制
4.通過財務報表識別經營風險（資金鏈風險）
5.通過財務報表識別經營風險（企業綜合績效）
專業課程
6.商業銀行全面風險管理體系建設（基于指引）
7.商業銀行資本管理
8.商業銀行流動性風險與利率風險管理
9.商業銀行全流程信用風險管理
10.客戶評級與債項評級
11.基于稽核與審計業務的合規操作風險管理
12.資產負債管理之資金轉移定價與成本分攤
13.風險預警體系構建與風險限額管理
工商企業風險管理培訓
基礎培訓
1.風險管理縱論（可選）
2.風險評估
3.內部控制
4.風險管理體系建設
實操培訓
1.戰略風險管理
2.經營風險管理
3.財務風險監測與管理
4.市場風險管理
5.操作風險管理
6.內部控制審計
7.風險預警體系建設
8.風險管理信息系統建設
9.風險財務影響分析（高級） 

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