【培訓對象】
銀行從業人員

【培訓收益】
通過培訓，使學員掌握《防范和處置非法集資條例》的立法背景、立法目的、立法原則以及創新點，尤其是銀行從業人員，其工作性質決定了其很容易卷入非法集資行為，從而觸犯國家法律，并影響銀行的聲譽。通過培訓，可以提高銀行及其從業人員關于非法集資行為的認知和風險防控意識，維護銀行商業形象和利益。

一、非法集資行為的法律風險識別與控制
（一）眾籌、P2P、與非法集資
1.關于眾籌的問題
2.關于P2P的問題
3.關于非法集資的問題
4、案例解析
（二）非法集資的危害性
1、對金融系統
2、對個人
3、對銀行單位
4、案例解析
（三）非法集資的法律責任
1、民事責任
2、行政責任
3、刑事責任
4、案例解析
二、《防范和處置非法集資條例》的文本解讀
（一）總則
1.立法目的
2、立法原則
3、主管部門
4、適用范圍
（二）防范
1、行政部門
2、信息主管部門
3、行業、商會
4、媒體
（三）處置
1、調查認定
2、處置措施
（四）法律責任
1、刑事
2、行政
3、機關工作人員責任
（五）附則
1、地方立法
2、生效時間
三、銀行從業人員法律風險防范及法治意識建構
1.風險意識
2.法治意識
3.法治文化及思維建構
 

張芳山(博士）

執業律師
廈門大學法學博士
四川大學博士后
南昌大學法學教授，
中國經濟貿易仲裁委員會高級研究員
教育部“學憲法講憲法”優秀指導老師
一、講師簡介：
張芳山(博士）高校講課二十年，做律師和企業法律顧問六年，做企業培訓十年全國大學生“模擬集體談判大賽”優秀指導老師，江西省政法委特約撰稿人，江西省教育廳“學憲法講憲法”優秀指導老師，江西衛視“金牌調解”節目特約律師，江西衛視“政策面對面”特約嘉賓，“江西新聞1+2”評論員，2019年中央電視臺春晚江西分會場項目總法律顧問。
二、主講課程：
《民法典》《防范和處置非法集資條例》《法治思維與法治文化建設》《弘揚憲法精神 優化營商環境》《公司法培訓》《和諧勞動關系管理》《民法典》法律專題講座（中層干部版）《民法典》與商業銀行貸款法律風險 《企業法律風險管理與防范》《商業銀行房地產抵押貸款法律風險識別與防范》
三、授課風格：
授課風趣、生動、深刻，理論性強，有多年的實戰經驗，目前也兼數家政府和企事業單位法律顧問。
四、授課視頻：
1、民法典：
https://appubkm1tr67033.h5.xiaoeknow.com/v1/course/alive/l_5fb5bca2e4b04db7c08f851d?type=2
2、勞動關系與民法典https://v.youku.com/v_show/id_XNTE4ODcxNTU4MA==.html?spm=a2hzp.8253869.0.0
五、服務客戶：
省級政府機關、市直機關、省高速集團，上百家高新企業等、江西省機關事務管理局、江西省電視臺、長運集團、正邦集團、南昌高新投資集團、江西高能建設集團等政府、企事業單位。