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內(nèi)控合規(guī)部制度體系等標準化建設

課程編號:24044

課程價格:¥35000/天

課程時長:1 天

課程人氣:455

行業(yè)類別:行業(yè)通用     

專業(yè)類別:財務管理 

授課講師:林承鐸

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】


【培訓收益】


一、銀行工作人員合規(guī)案防與風險管理概述
1、什么是銀行工作人員合規(guī)案防與風險管理
1.1、金融風險與非金融風險的區(qū)別
1.2、法律風險與信用風險、操作風險和市場風險的關系
1.3、金融機構(gòu)合規(guī)風險的種類
2、銀行工作人員風險的發(fā)展趨勢
2.1、傳統(tǒng)交易的風險管理
2.2、電子交易的風險管理
二、合規(guī)案防與風險管理機制
1、合規(guī)風險的監(jiān)測、識別與評估
1.1、合規(guī)風險監(jiān)測
1.2、合規(guī)風險識別
1.3、合規(guī)風險評估
2、合規(guī)案防與風險的監(jiān)測、識別與評估的方式方法
2.1、合規(guī)風險監(jiān)測、識別與評估的方式
2.2、合規(guī)風險監(jiān)測、識別與評估的方法
3、合規(guī)案防與風險監(jiān)測、識別與評估流程
3.1、前期準備
3.2、實施階段
3.3、撰寫報告
3.4、制定優(yōu)化方案
4、合規(guī)風險預警與整改
4.1、合規(guī)案防的風險預警
4.2、合規(guī)案防的風險整改 

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