1.風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)知識(shí)
風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)術(shù)語
風(fēng)險(xiǎn)管理體系
風(fēng)險(xiǎn)管理基本邏輯
風(fēng)險(xiǎn)管理流程
三道防線與風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告
問題與案例—問題：風(fēng)險(xiǎn)管理與其他管理理論的區(qū)別；案例：中國五礦風(fēng)險(xiǎn)管理部門的層級(jí)分析
2.內(nèi)部控制合規(guī)與操作風(fēng)險(xiǎn)管理
內(nèi)部控制概要
內(nèi)部控制框架
內(nèi)部控制體系建設(shè)
內(nèi)部控制合規(guī)
內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系
大宗商品貿(mào)易的操作風(fēng)險(xiǎn)管理
操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別路徑
操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法
案例分析：基于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的管控流程設(shè)計(jì)
3.大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管
大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)類型
監(jiān)管嚴(yán)格禁止的貿(mào)易業(yè)務(wù)
監(jiān)管嚴(yán)格控制的貿(mào)易業(yè)務(wù)
風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的典型模式
案例：監(jiān)管缺陷分析
4.大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理框架
企業(yè)對貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的機(jī)制與體系
大宗商品貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)管理模型
大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別
面向交易過程的風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)
案例：面向過程的操作風(fēng)險(xiǎn)事中監(jiān)測模式
5.大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)管理
大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)典型流程分類
業(yè)務(wù)流程上的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析
交易決策操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分析
結(jié)算業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
倉儲(chǔ)運(yùn)輸風(fēng)險(xiǎn)管理
關(guān)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理
貿(mào)易合同（欺詐）風(fēng)險(xiǎn)管理
操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的監(jiān)控模式與方法
各種欺詐案例分享
6.大宗商品貿(mào)易信用風(fēng)險(xiǎn)管理
信用風(fēng)險(xiǎn)的基本概念及管理對象
信用調(diào)查及信用檔案
授信管理
交易總賬戶信用風(fēng)險(xiǎn)控制
全流程信用風(fēng)險(xiǎn)管理模式
示例：信用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查工作底稿
7.大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)集中度風(fēng)險(xiǎn)管理
貿(mào)易資產(chǎn)集中度的戰(zhàn)略/策略管理概念
集中度風(fēng)險(xiǎn)分類
貿(mào)易資產(chǎn)集中度風(fēng)險(xiǎn)限額管理
示例：山東晨曦集團(tuán)倒閉案
8.大宗商品貿(mào)易業(yè)務(wù)價(jià)格及匯率風(fēng)險(xiǎn)管理
價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)的概念
商品價(jià)格和匯率風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式
大宗商品貿(mào)易的定價(jià)模式
商品貿(mào)易的價(jià)格和匯率風(fēng)險(xiǎn)的典型管理方法
利用壓力測試方法來管理價(jià)格和匯率風(fēng)險(xiǎn)
示例： 應(yīng)用壓力測試或動(dòng)態(tài)模擬方法管理大宗商品貿(mào)易的匯率風(fēng)險(xiǎn)
9.大宗商品貿(mào)易資金風(fēng)險(xiǎn)管理
貿(mào)易公司流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的機(jī)理
貿(mào)易公司的負(fù)債經(jīng)營的利弊分析
大宗商品貿(mào)易企業(yè)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體系
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的比例法
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的缺口表法
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)金流分析法
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的動(dòng)態(tài)模擬法
流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理壓力測試應(yīng)用案例 

【講師背景】
中國科學(xué)院、斯坦福大學(xué)的博士、博士后
在中國科學(xué)院、國務(wù)院發(fā)展研究中心長期從事研究工作
北京市運(yùn)籌學(xué)會(huì)常務(wù)理事
風(fēng)險(xiǎn)管理師資格認(rèn)證中國專家委員會(huì)委員
CERM專家認(rèn)證（中國）委員會(huì)委員
世界銀行、亞洲開發(fā)銀行、Ernst & Young、中國APEC IEG、中國勞動(dòng)部養(yǎng)老保險(xiǎn)項(xiàng)目的信息系統(tǒng)及決策支持系統(tǒng)項(xiàng)目專家
中華人民共和國國務(wù)院發(fā)展研究中心市場流通部任副研究員
北京卡斯特信息系統(tǒng)技術(shù)有限公司CEO、SinoMD International Ltd.，創(chuàng)智科技集團(tuán)公司副總裁
銀科博星科技有限公司總裁
中國軟件公司首席風(fēng)險(xiǎn)咨詢顧問
嘉睿軟件首席設(shè)計(jì)師
【講師經(jīng)歷】
胡樂群博士長期從事企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢工作，對企業(yè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理、投資風(fēng)險(xiǎn)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)管理、市場風(fēng)險(xiǎn)、內(nèi)部控制等有較為豐富的理論基礎(chǔ)和實(shí)踐的經(jīng)驗(yàn)。
長期從事企業(yè)績效評估、企業(yè)經(jīng)營管理決策支持系統(tǒng)、企業(yè)內(nèi)部控制的研究及工具軟件的開發(fā)工作。在經(jīng)濟(jì)控制論、系統(tǒng)工程、大系統(tǒng)化、多目標(biāo)決策、決策支持系統(tǒng)等方面的國內(nèi)外學(xué)術(shù)會(huì)議及雜志上發(fā)表過20余篇論文。
在經(jīng)濟(jì)控制論、系統(tǒng)工程、大系統(tǒng)最優(yōu)化、多目標(biāo)決策、決策支持系統(tǒng)、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)等方面的國內(nèi)外學(xué)術(shù)會(huì)議及雜志上發(fā)表過20余篇論文。
同時(shí)，胡博士也在IT行業(yè)有較寬的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，在應(yīng)用軟件系統(tǒng)開發(fā)上涉獵過許多行業(yè)，出任過多個(gè)軟件產(chǎn)品和計(jì)算機(jī)信息管理系統(tǒng)、交易系統(tǒng)和業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)的總設(shè)計(jì)師，在技術(shù)管理、技術(shù)組織和技術(shù)開發(fā)上做了大量的工作。
目前胡樂群博士作為中國軟件公司首席風(fēng)險(xiǎn)咨詢顧問，負(fù)責(zé)公司金融行業(yè)以及工商企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理咨詢方面的規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)等工作，承擔(dān)了銀監(jiān)會(huì)、商業(yè)銀行和企業(yè)集團(tuán)公司風(fēng)險(xiǎn)管理重大項(xiàng)目的咨詢顧問和業(yè)務(wù)支持工作。
胡樂群博士一直致力于信息技術(shù)在風(fēng)險(xiǎn)決策支持系統(tǒng)中的應(yīng)用的研究和實(shí)踐，在美國斯坦福大學(xué)從事博士后研究期間，作為主要技術(shù)負(fù)責(zé)人完成了“中國宏觀經(jīng)濟(jì)決策支持系統(tǒng)”。是我國第一個(gè)用于國家級(jí)經(jīng)濟(jì)決策的計(jì)算機(jī)系統(tǒng)。自2006年以來，胡樂群博士加入了亞洲風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)會(huì)有關(guān)企業(yè)績效評估、企業(yè)經(jīng)營管理決策支持系統(tǒng)、企業(yè)內(nèi)部控制、風(fēng)險(xiǎn)管理的研究及工具軟件的開發(fā)研究工作，并一直擔(dān)任亞洲風(fēng)險(xiǎn)管理學(xué)會(huì)認(rèn)證風(fēng)險(xiǎn)管理師培訓(xùn)《風(fēng)險(xiǎn)評估》、《風(fēng)險(xiǎn)信息》、《內(nèi)部控制》、《操作風(fēng)險(xiǎn)》和《財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)》、《決策與戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)》課程的授課老師。
【主講課程】
商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理系列培訓(xùn)課程安排（按上課時(shí)間順序共12天課程）
基礎(chǔ)課程
1.風(fēng)險(xiǎn)管理縱論（銀行八大風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)引）
2.風(fēng)險(xiǎn)評估基礎(chǔ)
3.企業(yè)內(nèi)部控制
4.通過財(cái)務(wù)報(bào)表識(shí)別經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)（資金鏈風(fēng)險(xiǎn)）
5.通過財(cái)務(wù)報(bào)表識(shí)別經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)（企業(yè)綜合績效）
專業(yè)課程
6.商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)（基于指引）
7.商業(yè)銀行資本管理
8.商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)管理
9.商業(yè)銀行全流程信用風(fēng)險(xiǎn)管理
10.客戶評級(jí)與債項(xiàng)評級(jí)
11.基于稽核與審計(jì)業(yè)務(wù)的合規(guī)操作風(fēng)險(xiǎn)管理
12.資產(chǎn)負(fù)債管理之資金轉(zhuǎn)移定價(jià)與成本分?jǐn)?
13.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系構(gòu)建與風(fēng)險(xiǎn)限額管理
工商企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)
基礎(chǔ)培訓(xùn)
1.風(fēng)險(xiǎn)管理縱論（可選）
2.風(fēng)險(xiǎn)評估
3.內(nèi)部控制
4.風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)
實(shí)操培訓(xùn)
1.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理
2.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)管理
3.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測與管理
4.市場風(fēng)險(xiǎn)管理
5.操作風(fēng)險(xiǎn)管理
6.內(nèi)部控制審計(jì)
7.風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系建設(shè)
8.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)
9.風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)影響分析（高級(jí)） 

• 大宗商品價(jià)格趨勢分析與戰(zhàn)略采購

   

  課程目的1、誰能夠有效地把握這些對企業(yè)盈利有重大影響的原材料的價(jià)格趨勢，進(jìn)行戰(zhàn)略性的采購，誰就能夠贏得成本先機(jī)，提升公司產(chǎn)品競爭力，并進(jìn)一步達(dá)到投資與戰(zhàn)略盈利的目的。2、當(dāng)前，運(yùn)用供應(yīng)市場研究的方法和趨勢分析技巧對大宗商品價(jià)格走勢進(jìn)行把握，已經(jīng)成為領(lǐng)先企業(yè)的必備之功，而且這種方法的重要性越來越被企業(yè)的戰(zhàn)略投資部、戰(zhàn)略采購部、采購資源部、采購計(jì)劃部..

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