內訓課內訓課
| 反洗錢“第七感”：deepseek賦能銀行反洗錢業務開展 |
| 主講老師：周思聞 培訓天數：1 天 專業類別： 職業素養 行業類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：AI技術的運用對于反洗錢的影響問題思考：AI太火爆，是否會將人類代替？一、AI時代的反洗錢變革1. AI技術概覽：1）國內主要AI工具：Deepseek、kimi、豆包等2）國外主要AI工具：ChatGPT、.. |
| 反洗錢監測與合規管理 |
| 主講老師：周思聞 培訓天數：2 天 專業類別： 職業素養 行業類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：洗錢與反洗錢概述一、洗錢的起源1. 洗錢的定義和起源2. 洗錢的危害3. 洗錢的三個“階段”（案例引導）4. 國內外背景5. 反洗錢“七大義務”二、國內.. |
| 斷卡不斷心—銀行一線人員的反詐管控與客訴溝通 |
| 主講老師：周思聞 培訓天數：1 天 專業類別： 職業素養 行業類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：課程開場與政策解讀（0.5h）一、解讀《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》的要求1. 加強客戶識別和賬戶管控——銀行為客戶開立銀行賬戶，對經識別存在異常開戶情形的，銀行有權加強核查或者拒絕開戶，.. |
| 反洗錢義務基礎理論闡述 |
| 主講老師：周思聞 培訓天數：1 天 專業類別： 職業素養 行業類別： |
| 課程簡介：一、《新反洗錢法》核心修訂解讀洗錢的來源1. 反洗錢法修訂進展、意義2. 新法與舊法的差異分析重點解析：2024年新《中華人民共和國反洗錢法》新舊對比和解析1）上游犯罪2）風險為本3）明確特定非金融機構范圍4.. |
| “背后的真相”—反電信詐騙之洗錢篇 |
| 主講老師：周思聞 培訓天數：2 天 專業類別： 經濟形勢 行業類別：銀行金融 |
| 課程簡介：第一講：反電信詐騙背景一、解讀《中華人民共和國反電信網絡詐騙法》的要求1. 加強客戶識別和賬戶管控——銀行為客戶開立銀行賬戶，對經識別存在異常開戶情形的，銀行有權加強核查或者拒絕開戶，在業務關系存續期.. |
| “智能風控，合規護航”：銀行柜面操作風險防范 |
| 主講老師：周思聞 培訓天數：2 天 專業類別： 經濟形勢 行業類別：銀行金融 |
| 課程簡介：模塊一：背景&概述（第一講）模塊二：柜面操作業務風險點（第二講—第六講）模塊三：柜面操作風險防控措施（第七講-第八講）第一講：監管政策與柜面業務面臨的新挑戰一、柜面操作風險概述1. 操作風險定義及.. |
| 反洗錢履職實務與最新動態 |
| 主講老師：周思聞 培訓天數：1 天 專業類別： 職業素養 行業類別： |
| 課程簡介：第一講：當前反洗錢政策解析一、當前反洗錢監管動向1. 當前反洗錢趨勢概述2. 2024反洗錢監管要點二、新反洗錢法解讀1. 反洗錢法修訂進展、意義2. 新法的主要內容3. 新法與舊法的差異分析4. 要點解.. |
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