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反洗錢監(jiān)測(cè)與合規(guī)管理 |
主講老師:周思聞   培訓(xùn)天數(shù):2 天   專業(yè)類別: 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別:銀行金融 |
課程簡介:第一講:洗錢與反洗錢概述一、洗錢的起源1. 洗錢的定義和起源2. 洗錢的危害3. 洗錢的三個(gè)“階段”(案例引導(dǎo))4. 國內(nèi)外背景5. 反洗錢“七大義務(wù)”二、國內(nèi).. |
反洗錢盡職調(diào)查講解 |
主講老師:周思聞   培訓(xùn)天數(shù):1 天   專業(yè)類別: 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別: |
課程簡介:第一講:法規(guī)&背景一、重要法規(guī)1. 參考法規(guī)重點(diǎn):參考法規(guī):《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(中國人民銀行令〔2016〕第3號(hào))2. 新反洗錢對(duì)可疑交易上報(bào)要求二、可疑交易認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)1. &ldq.. |
斷卡不斷心—銀行一線人員的反詐管控與客訴溝通 |
主講老師:周思聞   培訓(xùn)天數(shù):1 天   專業(yè)類別: 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別:銀行金融 |
課程簡介:第一講:課程開場(chǎng)與政策解讀(0.5h)一、解讀《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》的要求1. 加強(qiáng)客戶識(shí)別和賬戶管控——銀行為客戶開立銀行賬戶,對(duì)經(jīng)識(shí)別存在異常開戶情形的,銀行有權(quán)加強(qiáng)核查或者拒絕開戶,.. |
反洗錢義務(wù)基礎(chǔ)理論闡述 |
主講老師:周思聞   培訓(xùn)天數(shù):1 天   專業(yè)類別: 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別: |
課程簡介:一、《新反洗錢法》核心修訂解讀洗錢的來源1. 反洗錢法修訂進(jìn)展、意義2. 新法與舊法的差異分析重點(diǎn)解析:2024年新《中華人民共和國反洗錢法》新舊對(duì)比和解析1)上游犯罪2)風(fēng)險(xiǎn)為本3)明確特定非金融機(jī)構(gòu)范圍4.. |
“背后的真相”—反電信詐騙之洗錢篇 |
主講老師:周思聞   培訓(xùn)天數(shù):2 天   專業(yè)類別: 經(jīng)濟(jì)形勢(shì) 行業(yè)類別:銀行金融 |
課程簡介:第一講:反電信詐騙背景一、解讀《中華人民共和國反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》的要求1. 加強(qiáng)客戶識(shí)別和賬戶管控——銀行為客戶開立銀行賬戶,對(duì)經(jīng)識(shí)別存在異常開戶情形的,銀行有權(quán)加強(qiáng)核查或者拒絕開戶,在業(yè)務(wù)關(guān)系存續(xù)期.. |
“智能風(fēng)控,合規(guī)護(hù)航”:銀行柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防范 |
主講老師:周思聞   培訓(xùn)天數(shù):2 天   專業(yè)類別: 經(jīng)濟(jì)形勢(shì) 行業(yè)類別:銀行金融 |
課程簡介:模塊一:背景&概述(第一講)模塊二:柜面操作業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)(第二講—第六講)模塊三:柜面操作風(fēng)險(xiǎn)防控措施(第七講-第八講)第一講:監(jiān)管政策與柜面業(yè)務(wù)面臨的新挑戰(zhàn)一、柜面操作風(fēng)險(xiǎn)概述1. 操作風(fēng)險(xiǎn)定義及.. |
反洗錢履職實(shí)務(wù)與最新動(dòng)態(tài) |
主講老師:周思聞   培訓(xùn)天數(shù):1 天   專業(yè)類別: 職業(yè)素養(yǎng) 行業(yè)類別: |
課程簡介:第一講:當(dāng)前反洗錢政策解析一、當(dāng)前反洗錢監(jiān)管動(dòng)向1. 當(dāng)前反洗錢趨勢(shì)概述2. 2024反洗錢監(jiān)管要點(diǎn)二、新反洗錢法解讀1. 反洗錢法修訂進(jìn)展、意義2. 新法的主要內(nèi)容3. 新法與舊法的差異分析4. 要點(diǎn)解.. |
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