公司的發(fā)展正如帝國的興衰，不斷產(chǎn)生，不斷興盛，又不斷消亡。但是也流傳著許多公司帝國不老的傳說。我們都已讀過許許多多關(guān)于強盛的公司帝國興起和長盛不衰的傳奇，但是有誰問過，他們?yōu)槭裁矗抗芾韯?chuàng)新、簡化操作，幾乎是這些企業(yè)的不二法寶。內(nèi)部控制制度是這個法寶的“靈魂”。很多跨國企業(yè)都有兩本必讀的“圣經(jīng)”，SOP就是其中的一本。本訓練課程就是要帶領(lǐng)學員解讀SOP的真經(jīng)所在，掌握內(nèi)部控制基本理念和原則，通過實例分析，能夠掌握構(gòu)造內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程優(yōu)化的基本方法。
　●公司什么時候最需要規(guī)范和控制？本課程將告訴你內(nèi)部控制構(gòu)建的最佳時機；
　●內(nèi)部控制系統(tǒng)運行的最大負作用是“犧牲效率、培養(yǎng)官僚主義”，本課程將帶領(lǐng)你如何繞過障礙；
　●“分權(quán)牽制”是內(nèi)部控制的核心，什么“權(quán)”應(yīng)該分；什么崗位應(yīng)該牽制，本課程帶領(lǐng)學員分
具體案例，從中學到別人已經(jīng)為此“付出的學費”；
　●內(nèi)部控制系統(tǒng)運行的最大障礙——中西方文化的沖突，本課程告訴你如何協(xié)調(diào)應(yīng)用；
　●通過大量實例，使每個學員能夠?qū)W以致用，有效地幫助所服務(wù)企業(yè)推進和改善內(nèi)部控制制度建

【課程大綱】
一、你對“內(nèi)部控制”的理解
　●登上“金字塔”
　●“財務(wù)總監(jiān)”的來歷
　●財務(wù)組織結(jié)構(gòu)中的內(nèi)部控制設(shè)置
　●風險來自何方
　●企業(yè)何時需要規(guī)范
二、人是要犯錯誤的
　●制度性過錯的特征
　●制度性過錯的危害
　●“無形”變“有形”

三、控制體驗游戲
　●內(nèi)控就是修路
　●控制的基本理念
　●內(nèi)部控制制度所追求的效果
　●內(nèi)控控制的矛盾體
　●內(nèi)部控制功能結(jié)構(gòu)
　●內(nèi)部控制關(guān)聯(lián)功能
　●內(nèi)控設(shè)計六最原則
四、八大權(quán)限分離
　●牽制基本原則
　●流程繪制基本標識
　●關(guān)聯(lián)接口崗位設(shè)置
　●控制關(guān)鍵點設(shè)置
　●關(guān)鍵點預(yù)警設(shè)置
　●案例一及防范措施設(shè)計
　●案例二及防范措施設(shè)計
　●案例三及解決方案
　●案例四及解決方案
　●案例五及解決方案
　●案例六及解決方案
　●案例七及解決方案
　●案例八及解決方案
五、客戶確認流程及表單設(shè)計
　●信用控制流程及表單設(shè)計
　●發(fā)票管理流程及有關(guān)表單設(shè)計
六、流程優(yōu)化與再造
　●會計控制設(shè)計及優(yōu)化
　●證據(jù)控制設(shè)計及優(yōu)化
　●入帳控制設(shè)計及優(yōu)化
　●現(xiàn)金控制設(shè)計及優(yōu)化
　●銀行帳戶控制設(shè)計及優(yōu)化
　●采購控制設(shè)計及優(yōu)化
　●物料控制設(shè)計及優(yōu)化
　●銷售控制設(shè)計及優(yōu)化
　●用工控制設(shè)計及優(yōu)化
　●再控制設(shè)計及優(yōu)化
七、SOP實施
　●內(nèi)部審計誤區(qū)
　●內(nèi)部審計應(yīng)該做什么
　●內(nèi)部控制制度的“兩駕馬車”
　●內(nèi)部控制制度實施中文化沖突
 

• 銀行柜面業(yè)務(wù)操作風險防范與內(nèi)部控制

   

  第一講： 為什么操作風險是營業(yè)網(wǎng)點面臨的主要風險一、從一起銀行案件了解操作風險的成因二、操作風險涵義二、操作風險的分類1.人員風險2.流程風險3.IT系統(tǒng)及技術(shù)風險4.外部事件風險四、操作風險特點五、操作風險防范對策第二講：會計結(jié)算業(yè)務(wù)的風險管控措施一、個人結(jié)算業(yè)務(wù)1. 對身份異常的個人結(jié)算賬戶的身份識..

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• 疫情之下小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)與法律風險防范案例分析

   

  第一講：2019年銀保監(jiān)會處罰情況說明及新形勢下的監(jiān)管趨勢1. 2019年處罰情況分析2. 相較2016至2018有那些明顯的特點3. 受疫情影響全球局勢巨變，2020年監(jiān)管可能的趨勢4. 代表性文件：銀保監(jiān)發(fā)【2020】10文《關(guān)于加強銀行業(yè)保險業(yè)金融服務(wù)配合做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》解讀及具體應(yīng)用案例說明1）文..

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• 票據(jù)風險防范與案例分析

   

  第一講：票據(jù)交易管理與電子商業(yè)匯票概述“票據(jù)”是社會經(jīng)濟活動中重要的有價憑證，其安全性關(guān)系著國家的經(jīng)濟安全，這是票據(jù)認知的重要一步。一、票據(jù)交易管理的意義所在1.票據(jù)是時代的必然產(chǎn)物2.票據(jù)創(chuàng)造了新的金融游戲規(guī)則3.傳統(tǒng)票據(jù)業(yè)務(wù)中暴露出來的問題4.票據(jù)交易管理帶來的更安全的解決方案案例分析：A銀行與B銀..

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• 銀行業(yè)務(wù)風險防范與控制全案例解析

   

  第一講：網(wǎng)點業(yè)務(wù)案例風險識別一、特殊人群支取業(yè)務(wù)處理案例一：客戶成為精神病人如何支取其賬戶內(nèi)的存款？1）實務(wù)難題：對于精神病人的監(jiān)護人不盡職，村委會或者街道有權(quán)指定監(jiān)護人嗎？2）實務(wù)難題：對于五保戶精神病人的業(yè)務(wù)如何做？3）實務(wù)難題：對于精神病人的監(jiān)護人不盡職，村委會或者街道有權(quán)指定監(jiān)護人嗎？案例二：客戶成為植物人和重度昏迷人業(yè)務(wù)..

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• 商業(yè)銀行柜面操作與法律風險防范

   

  第一講：監(jiān)管風暴下的金融時期1. 新形勢下的金融走向和監(jiān)管風暴2. “強監(jiān)管、嚴問責”形勢下的合規(guī)管理要求3. 銀監(jiān)會提出了內(nèi)控體系建設(shè)、“三道防線”建設(shè)（思想防線、制度防線、監(jiān)督防線）、柜面業(yè)務(wù)流程控制、開戶管理、對賬管理、賬戶監(jiān)控、印章憑證管理、代銷業(yè)務(wù)管理、風險提示、客戶信息安全管理、..

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• 商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營法律風險防范

   

  第一講：銀行柜面業(yè)務(wù)及中后臺法律風險防范一、存款業(yè)務(wù)的法律風險點及司法審判規(guī)則案例分析：銀行私自劃扣儲戶資金抹賬，我的地盤我說了算？!案例分析：私自攬存誰擔責？——合同主體與表見代理二、取款業(yè)務(wù)風險點和管理1.代理取款法律風險及管理案例分析：代理取款案的思考2.繼承取款法律風險及管理案例分析：繼承取..

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