【培訓對象】
商業(yè)銀行中高層管理人員、條線負責人、支行行長、營業(yè)室經(jīng)理、行政財務(wù)等人員。

【培訓收益】
近年來,隨著社會經(jīng)濟的快速發(fā)展,各類犯罪分子的犯罪行為和手段也逐漸增多。由于外部環(huán)境的復雜,外部欺詐方式和手段并存多發(fā),外部欺詐形勢十分嚴峻。中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布了《商業(yè)銀行防范外部欺詐工作指引》；對于商業(yè)銀行防范外部欺詐具有重要意思。通過學習相關(guān)合規(guī)管理及防范外部欺詐知識，提高相關(guān)人員合規(guī)意識，保障商業(yè)銀行合法權(quán)益。

1、銀行外部欺詐基本概念：
銀行外部欺詐的定義，
銀行外部欺詐影響，
商業(yè)銀行外部欺詐風險嚴峻，
加強防范銀行外部欺詐的重要意義，
新技術(shù)條件下銀行外部欺詐風險發(fā)展趨勢；
2、《商業(yè)銀行防范外部欺詐工作指引》解讀：
銀行防范外部欺詐的基本要求，
防范外部欺詐的責任主體及基本架構(gòu)要求，
識別外部欺詐，
外部欺詐進行監(jiān)測，
控制外部欺詐發(fā)生，
后續(xù)分析完善，
外部欺詐發(fā)生后的報告與處置程序，
3、銀行外部欺詐風險防范制度：
對外部欺詐風險定義予以明確管理范圍及邊界，
構(gòu)建外部欺詐風險管理架構(gòu)體系，
外部欺詐風險管理進行過程評價，
4、銀行外部欺詐防范工作特別注意事項：
商業(yè)銀行反欺詐效果欠佳的原因，
外部欺詐風險監(jiān)測信息共享，
外部欺詐風險研判深化專項評估，
外部欺詐事件管理數(shù)據(jù)分析，
外部欺詐管理深化交流學習，
5、建設(shè)防范外部欺詐體系：
加強外部欺詐風險防控職責，
根據(jù)銀行架構(gòu)構(gòu)建反欺詐系統(tǒng)，
商業(yè)銀行智能化反欺詐體系建設(shè)，
構(gòu)建涉賭涉詐賬戶風控長效機制，
鞏固和深化警銀聯(lián)防聯(lián)控機制，
6、案例：
質(zhì)票承兌外部欺詐案，
保理業(yè)務(wù)外部欺詐，
票據(jù)詐騙案，
電信詐騙案，
金融詐騙活動的行為模式，
7、銀行工作人員道德風險與職務(wù)犯罪預(yù)防：
員工道德風險的定義、特點，
員工道德風險產(chǎn)生的原因，
銀行工作人員職務(wù)犯罪主要類型，
防范員工道德風險及職務(wù)犯罪的措施。 

鄭志東律師于1989年福州大學畢業(yè)。在深圳市環(huán)境保護局做公務(wù)員，從事環(huán)境保護管理工作十年，曾連續(xù)三年被深圳市環(huán)境保護局評為先進個人。后在深圳大型國企從事管理工作多年。

從事律師工作后，主要執(zhí)業(yè)領(lǐng)域包括：公司治理、家族財富傳承、經(jīng)濟犯罪。為平安保險公司、中宏人壽保險公司、中信銀行私人銀行等金融機構(gòu)高端客戶提供家族財富管理、傳承法律服務(wù)，為永和大王餐飲公司、深圳能源集團公司、香港金源集團公司、深圳金朝珠寶首飾公司、深圳秋玉投資公司、深圳魔豆創(chuàng)投公司等大型企業(yè)提供企業(yè)法律服務(wù)，維護了高端客戶及企業(yè)的合法權(quán)益，獲得高端客戶及企業(yè)一致好評。曾連續(xù)二年被律師事務(wù)所評為先進律師。

本律師熟悉家族財富管理及傳承、公司治理及行政部門的辦事方式。從事法律工作多年，同時具有專利代理人執(zhí)業(yè)資格，精通家族財富管理及傳承、公司治理、經(jīng)濟犯罪等法律實務(wù)。秉承誠信務(wù)實，高效專業(yè)的執(zhí)業(yè)精神為客戶提供優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)。

本律師積極參與社會及公益活動，現(xiàn)為深圳市福田區(qū)政府采購監(jiān)督員，深圳遺囑庫、維德法律中心公益律師。

【培訓課程相關(guān)】

股權(quán)激勵、公司治理、反商業(yè)賄賂、商業(yè)舞弊、家庭財富傳承、子女成長規(guī)劃