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集團公司風險控制法律知識

課程編號:57250

課程價格:¥0/天

課程時長:1 天

課程人氣:234

行業類別:行業通用     

專業類別:企業管理 

授課講師:鄭志東

  • 課程說明
  • 講師介紹
  • 選擇同類課
【培訓對象】
二、集團公司中高層管理人員、風險控制人員、行政人員、財務人員等。

【培訓收益】
使集團公司中高層管理人員、風險控制人員、行政人員、財務人員等了解企業風險控制的法律知識,提高集團公司相關人員法律風險防控意識,建立適宜的內部風險控制體系,維護企業合法權益。

投資風控
1、金融企業經營風險與法律風險;
2、金融企業內部控制法律風險:
內部控制總體要求;
內部控制的要素;
內部控制的應用;
內部控制-內部控制審核;
3、法律盡職調查:
法律盡調的特征、作用、標準;
法律盡調的工作流程:
確定目的、對象、范圍;
設計并提供盡職調查交
制作盡職調查底稿;
審閱盡職調查資料;
撰寫盡職調查報告;
法律盡職調查的程序懷事項:
利益沖突調查;
保密要求;
資信風控
1、各部門分別對資信評定與授信額度進行審批;
2、客戶資信評級分級;
3、授權審批權限;
4、授信范圍內;
應收賬款風控
1、重視合同條款及合同管理;
2、銷售部門、財務部門、法務部門的銜接問題;
3、根據款項拖欠時間采取不同的措施;
貿易風控
1、貿易業務中存在的主要風險
2、企業貿易業務風險防控中存在的問題
對于貿易業務風險缺乏足夠的重視;
企業內部缺乏完善的的風險防控制度;
企業貿易業務風險管理人員的管理水平低;
企業貿易業務風險管理方式落后;
3、加強貿易業務風險防控,提升業務風險防控能力
重視貿易業務風險防控,降低合同風險;
建立健全風險防控制度;
提升企業風險防控人員的素質;
4、創新風險防控方式
財務風控
財務風險主要指標評價體系:
1 、流動性風險;
2 、營利性風險;
3 、資本管理風險;
4 資產質量風險指標。


 

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