【培訓(xùn)對(duì)象】
金融機(jī)構(gòu)高管、行長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)、科技、合規(guī)等管理人員，風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理、客戶經(jīng)理，銀行從業(yè)人員等。

【培訓(xùn)收益】

一、當(dāng)前欺詐風(fēng)險(xiǎn)特征
1、申請(qǐng)欺詐及特征
2、交易欺詐及特征
3、商戶欺詐及特征
4、欺詐客群及特征

二、銀行如何玩轉(zhuǎn)金融科技做好反欺詐風(fēng)控
1.人工智能（A——AI）
1）人工智能的概念
2）人工智能對(duì)于銀行的挑戰(zhàn)
3）人工智能在銀行反欺詐中的應(yīng)用
2.區(qū)塊鏈（B——Block chain）
1）區(qū)塊鏈的概念
2）區(qū)塊鏈對(duì)于銀行的定位挑戰(zhàn)
3）區(qū)塊鏈在銀行風(fēng)控反欺詐中的應(yīng)用
3.云計(jì)算（C——Cloud computing)
1）云計(jì)算的概念
2）云上銀行
3）云計(jì)算在銀行風(fēng)控中的應(yīng)用
4.大數(shù)據(jù)（D——Big data）
1）大數(shù)據(jù)的核心
2）大數(shù)據(jù)在銀行反欺詐中的應(yīng)用
5.物聯(lián)網(wǎng)（5G與IOT）
1）5G與IOT的核心
2）5G時(shí)期風(fēng)險(xiǎn)管理、反欺詐的定位與應(yīng)用

三、智能風(fēng)控反欺詐流程
1、系統(tǒng)自動(dòng)化審查
1）身份信息校驗(yàn)
2）手機(jī)號(hào)校驗(yàn)
3）地址校驗(yàn)
4）設(shè)備校驗(yàn)
5）多頭申請(qǐng)
6）風(fēng)險(xiǎn)黑名單
7）知識(shí)圖譜
2、人工交叉核驗(yàn)
1）區(qū)域性審查
2）申請(qǐng)資料審查
3）邏輯性審查
4）反欺詐電話調(diào)查
5）差異化授信

四、新型欺詐案例分享
1）案例一（支付寶反欺詐智能識(shí)別）
2）案例二（黑中介欺詐案例、包裝手段介紹）
3）案例三（類電信詐騙案例、詐騙手段介紹）
4）案例四（團(tuán)體欺詐案例、團(tuán)體欺詐特征）

 

[本大綱版權(quán)歸艾靜老師所有，僅供合作伙伴與本機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)合作使用，未經(jīng)書面授權(quán)及同意，任何機(jī)構(gòu)及個(gè)人不得向第三方透露] 

Ø 十五年國(guó)有大型商業(yè)銀行金融科技、風(fēng)控專家；

 

Ø 985高校全日制碩士研究生；

 

Ø SAS全球認(rèn)證數(shù)據(jù)分析師；

 

Ø Python數(shù)據(jù)分析認(rèn)證；

 

Ø 高級(jí)經(jīng)濟(jì)師；

 

Ø 國(guó)家法律執(zhí)業(yè)資格證書；

 

Ø 十年以上金融機(jī)構(gòu)授課培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)；

 

Ø 商業(yè)銀行年度最佳培訓(xùn)講師；

 

Ø 商業(yè)銀行首屆律政精英冠軍、最佳辯手；

 

Ø 商業(yè)銀行金融財(cái)經(jīng)年度最佳課題研究獎(jiǎng)。

 

【擅長(zhǎng)領(lǐng)域】

 

艾靜老師擁有十五年大型商業(yè)銀行從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，985高校全日制碩士研究生，具有SAS、Python數(shù)據(jù)處理全球認(rèn)證，在銀行金融科技、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、大數(shù)據(jù)風(fēng)控、評(píng)分模型、巴塞爾協(xié)議等方面有非常豐富的理論知識(shí)和實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)。研究多年銀行信貸評(píng)分模型、銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型、場(chǎng)景化融入、敏捷化組織、AI機(jī)器人、云計(jì)算在銀行金融領(lǐng)域的應(yīng)用（例如實(shí)現(xiàn)貸前自動(dòng)化審批、貸中智能監(jiān)測(cè)攔截異常交易、智能語音催收等）。

 

【課程特色】

 

l 艾靜老師系大型商業(yè)銀行十五年資深金融科技專家、985高校全日制碩士，講解深入淺出、通俗易懂，讓學(xué)員聽得懂、愿意聽；綜合運(yùn)用視頻、文字、圖片、互動(dòng)、案例討論等方式，充分調(diào)動(dòng)學(xué)員的積極參與互動(dòng)、現(xiàn)場(chǎng)理解感悟，課堂氣氛輕松活潑，擺脫純講理論的刻板模式。艾靜老師對(duì)課件及案例進(jìn)行精心設(shè)計(jì)，邏輯嚴(yán)密，構(gòu)思巧妙，把金融知識(shí)融入到生活社會(huì)現(xiàn)象；講課風(fēng)格生動(dòng)風(fēng)趣，寓教于樂。

 

【工作榮譽(yù)】

 

商業(yè)銀行年度最佳培訓(xùn)講師；

 

商業(yè)銀行金融財(cái)經(jīng)年度最佳課題研究獎(jiǎng)；

 

商業(yè)銀行首屆律政精英冠軍、最佳辯手；

 

商業(yè)銀行金融讀書會(huì)總策劃兼主持人；

 

商業(yè)銀行中國(guó)夢(mèng)演講賽冠軍。

 

【核心課程】

 

v 金融科技：

 

《未來銀行發(fā)展全景展望（數(shù)字化金融科技驅(qū)動(dòng)）》

 

《銀行數(shù)字化風(fēng)控與未來銀行發(fā)展全景展望》

 

《BANK 4.0在信貸申請(qǐng)及客戶經(jīng)營(yíng)中的實(shí)踐研究》

 

《智能化信貸風(fēng)控創(chuàng)新技術(shù)研究》

 

《“智能化信貸工廠”線上金融風(fēng)控體系研究》

 

《銀行金融科技數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展研究》

 

《銀行線上業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型研究分析》

 

v 風(fēng)險(xiǎn)管理：

 

《銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理與數(shù)字化風(fēng)控》

 

《新經(jīng)濟(jì)與監(jiān)管形勢(shì)下的銀行風(fēng)險(xiǎn)管理》

 

《商業(yè)銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)研究》

 

《巴塞爾協(xié)議研究》

 

《大數(shù)據(jù)時(shí)代下的信貸風(fēng)險(xiǎn)管理和實(shí)踐》

 

《信貸區(qū)域差異化研究和實(shí)踐》

 

《消費(fèi)金融反欺詐風(fēng)險(xiǎn)研究分析》

 

v 法律風(fēng)險(xiǎn)：

 

《民法典對(duì)金融機(jī)構(gòu)的影響及對(duì)策》

 

《民法典對(duì)商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)的影響》

 

《民法典對(duì)信貸及不良資產(chǎn)清收的影響及對(duì)策解析》

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