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企業高管、風險管理部、內控部、內審部、財務部工作人員、業務部門負責人、業務骨干人員
【培訓收益】
解決企業在風控體系建設的過程中，做正確的事，正確的做事 深刻領悟內控精髓，掌握國內外內控相關法律要求和價值取向 收獲風險管理體系建設的方法論，掌握內控建設的措施 流程優化完善，學會排查企業面臨的風險，針對風險設計出高效的控制流程 內控價值提升，掌握落實內控的方法，提高業務運行效率，達成經營目標
一、企業風險管理概述
企業風險管理的程序
全面風險管理指引框架（一個基礎、三道防線、一個平臺）
二、如何建立有效的內部控制
內部控制的定義及目標
內部控制與COSO架構
內部控制的設計原則
企業內部控制基本規范
企業內控基本規范配套指引
如何通過流程來控制風險
中石化內控體系案例詳解
集團公司的風險管控
三、企業風險預警體現的構建
企業風險預警管理概要
企業經營各環節風險預警
風險管理信息化平臺的搭建
四、內部審計與內部控制評價
企業內部審計概要
如何進行內部審計
企業內部控制的評價操作流程
賈虎老師：
主要背景資歷：華南理工大學管理學博士（投融資方向），中國注冊會計師，國際會計師（AIA）。曾任會計師事務所合伙人和供職于知名上市公司。具有超過二十年的財務和稅務管理和咨詢經歷，在為眾多客戶提供專業服務的過程中，取得了良好的效果。在公司成本控制、風險管理、企業并購及稅收籌劃等領域有深刻的理解、研究及實踐。同時擔任國際會計師(AIA)公會、清華大學深圳研究院、浙江大學、中山大學、暨南大學、對外經濟貿易大學、華中科技大學等高校特聘講師。
授課風格：深刻理解企業客戶的需求，實戰性強，從經營決策角度解讀財務管理，充分與學員互動，善于案例教學，思路清晰明了、方向感強，深入淺出，形象生動的風格輔之其扎實的理論基礎和豐富的實踐經驗。
曾服務過客戶： 浙江大學企業總裁班、中山大學財務總監班、暨南大學大學總裁班、廣東省國資委、中國移動、中國電信、中國銀行、中國聯通、中通服、南方電網、工商銀行、建設銀行、招商銀行、交通銀行、光大銀行、民生銀行、深圳華為、萬科、雅居樂、珠江實業、華僑城集團、南方報業集團、美的電器、世紀證券、中國燃氣、深赤灣、廣州港、格力電器、廣汽集團、廣鋼集團、許繼電器、格蘭仕、華潤電力、海信科龍、比亞迪、佛山地稅局、中山國稅局、云南煙草、南寧糖業、廣業集團、廣物控股、絲綢集團、廣輕控股、廣電運通、廣鐵集團、廣州信源集團、廣州海大集團、中煙集團、深業集團、白云機場、匯源通、深圳地鐵、廣州日立、一致藥業、三一重工、粵電集團、長大公路、工信部五所、十四所、松下電器、歐普照明、歐派櫥柜、杭蕭鋼構等數百家企業。
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第一講： 為什么操作風險是營業網點面臨的主要風險一、從一起銀行案件了解操作風險的成因二、操作風險涵義二、操作風險的分類1.人員風險2.流程風險3.IT系統及技術風險4.外部事件風險四、操作風險特點五、操作風險防范對策第二講：會計結算業務的風險管控措施一、個人結算業務1. 對身份異常的個人結算賬戶的身份識..
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一．我國企業風險管理的背景和形勢1．企業風險管理的歷史背景和相關文件（1）COSO內部控制整合框架（2）COSO風險管理整合框架（3）五部委《企業內部控制基本規范》 （4）國資委《中央企業全面風險管理指引》（5）ISO-31000風險管理標準2．企業風險管理的現實背景（1）國內外經濟形勢對企業風險管理提出挑戰（2）企業..
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一、企業風險管理概述什么是風險企業風險管理的程序薩班斯－奧克斯利法案概述國資委全面風險管理指引框架二、如何建立有效的內部控制內部控制的定義及目標 內部控制與COSO架構內部控制的設計原則企業內部控制基本規范企業內控基本規范配套指引如何通過流程來控制風險中石化內控體系案例詳解集團公司的風險管控..
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一、風險防范與管理風險防范與管理引言：解讀國資委《企業全面風險管理指引》、國資委《中央企業全面風險管理指引》國際風險管理情況國內企業風險管理情況風險和風險管理1) 什么是風險？某一特定危險情況發生的可能性和后果的組合2) 什么是風險管理？風險管理必須識別風險風險管理要著眼于風險管理風險管理要學會規避風險在降..
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課程設置情景演練、案例分析討論、游戲感悟、互動交流、沙盤演練、現場解答課程內容一 建立內部控制體系所面臨的挑戰 影響企業內控力度的諸多因素解析 什么是內部控制 企業在內部控制方面遇到了什么挑戰 該由誰來負責內部控制問題 二 企業內部控制缺陷的方法 可以從哪些視角來審閱內部控制體系診斷 如何來認識企業現行的內部控..
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第一部分 理解風險與內部控制 1、 從案例來看內部控制的發展歷史 2、 從風險的定義來認識風險和內部控制 3、 《企業內部控制規范》與《中央企業全面風險管理指引》點評 4、 風險與內部控制管理的基本流程 5、 風險與內部控制的組織保證 第二部分 公司總體風險管理方法和工具 1、 企業目標與公司總體風險的關系 2、 公司總體風險信息的識別 3、 公司總體風..
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