【培訓對象】
二、銀行中高層管理人員、客戶經理、業務人員、風險控制人員等銀行從業人員。

【培訓收益】
使銀行中高層管理人員、客戶經理、業務人員、風險控制人員等銀行從業人員掌握《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國商業銀行法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等相關法律法規，如何識別電信網絡新型犯罪、金融領域涉賭防范及銀行賬戶管理，正確防范銀行業網絡犯罪等相關風險，提高銀行法律風險防控意識，維護銀行合法權益。

1、網絡犯罪的概念與特點：
隱蔽性高風險小，犯罪主體確定困難，預謀性居多，犯罪主體的低齡化，監控管理及司法規定的相對滯后性，犯罪侵害的目標較集中，具有極大的社會危害性；
類型：網絡詐騙，惡意程序，流量劫持，侵犯公民個人信息，侵犯商業秘密，
2、網絡犯罪的類型實例：
利用后臺可操控的網絡平臺詐騙，微信虛構身份、以“推銷”形式詐騙，利用虛假刷單詐騙，利用虛假招聘詐騙；
網絡盜竊案，“黑客”銀行卡盜竊案，詐騙短信案，楊學巍詐騙案，邵庭雄詐騙案，李時權等69人詐騙案；
網絡跨境賭博案：為境外賭場提供資金服務案，為跨境賭博提供技術支持案，利用游戲程序開設賭場案，利用“棋牌平臺”實施跨境網絡賭博案，
3、金融機構涉賭防范：
出租出借收款碼被用于為賭博網站收款，通過地下錢莊轉移資金到境外參賭，通過地下錢莊買賣外匯用于賭博，犯罪團伙向境外賭博網站轉賣銀行卡和賬戶，犯罪團伙收購企業銀行賬戶為賭博網站和詐騙活動提供資金服務；
4、銀行賬戶管理：
新型網絡犯罪涉案銀行賬戶概況及主要特征，企業開戶和銀行賬戶交易監測中存在的薄弱環節，
采取措施解決銀行賬戶管理中的突出問題： 個人銀行賬戶實名制，銀行賬戶分類管理機制，個人銀行賬戶代理，銀行內部管理及改進；
建立健全聯合整治電信網絡詐騙違法犯罪協作機制。 

鄭志東律師于1989年福州大學畢業。在深圳市環境保護局做公務員，從事環境保護管理工作十年，曾連續三年被深圳市環境保護局評為先進個人。后在深圳大型國企從事管理工作多年。

從事律師工作后，主要執業領域包括：公司治理、家族財富傳承、經濟犯罪。為平安保險公司、中宏人壽保險公司、中信銀行私人銀行等金融機構高端客戶提供家族財富管理、傳承法律服務，為永和大王餐飲公司、深圳能源集團公司、香港金源集團公司、深圳金朝珠寶首飾公司、深圳秋玉投資公司、深圳魔豆創投公司等大型企業提供企業法律服務，維護了高端客戶及企業的合法權益，獲得高端客戶及企業一致好評。曾連續二年被律師事務所評為先進律師。

本律師熟悉家族財富管理及傳承、公司治理及行政部門的辦事方式。從事法律工作多年，同時具有專利代理人執業資格，精通家族財富管理及傳承、公司治理、經濟犯罪等法律實務。秉承誠信務實，高效專業的執業精神為客戶提供優質的法律服務。

本律師積極參與社會及公益活動，現為深圳市福田區政府采購監督員，深圳遺囑庫、維德法律中心公益律師。

【培訓課程相關】

股權激勵、公司治理、反商業賄賂、商業舞弊、家庭財富傳承、子女成長規劃

 

 

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