【培訓對象】
財務總監、內控總監 2) 財務經理、內控內審經理 3) 各業務部門經理和主管 4) 各部門內控、內審人員

【培訓收益】
通過完善內控體系提升企業員工的執行力 【七大循環】了解內控體系的七大業務循環，明確業務循環中的風險 【業務循環】掌握采購、生產、銷售環節的內部控制實務 【資本循環】掌握資本融通和固定資產管理等環節的內部控制實務 【風險管理】通過完善內部控制體系，提升企業風險管理水平

 第一天、
一、業務循環中的風險
- 內控的七大業務循環
- 內控建立與風險管理的關系
- 業務環節風險對企業的影響
二、采購及付款環節的內部控制
- 采購計劃的制定和審批
- 采購業務的執行控制
- 供應商管理
- 質量驗收監督
- 合同監督
- 應付賬款管理控制
- 結賬付款監督
- 付款控制策略

三、生產與存貨環節的內部控制
- 不相容職務分離制度
- 成本預算、核算控制
- 存貨的請購與采購控制
- 存貨的驗收與保管控制
- 領用與發出控制
- 盤點與處置控制
案例分析：
- 案例1：發現千里之堤的蟻穴——內控失敗往往出現在業務循環中
- 案例2：所在企業的哪個業務環節內控較弱?
- 案例3：是否因業務風險對企業造成較大損失?
- 案例4：如何從制度層面避免壞賬?
- 案例5：存貨控制對企業經營周期的影響?

第二天、
四、銷售交易環節的內部控制
- 權責分離與授權審批
- 銷售環節充分的憑證和記錄
- 銷售控制的關鍵點
- 銷售費用
- 銷售價格
- 經銷商管理
- 銷售與收款中的業務控制
- 應收賬款管理——壞賬的風險

五、貨幣資金管理的內部控制
- 現金的流入和流出控制
- 業務程序審批制度

六、投融資活動的內部控制
- 工程項目投資的內部控制實務
- 長期股權投資的控制環節
- 對籌資合同或協議的相關控制
- 對資產取得及籌資費用的相關控制
- 對籌集資金的使用控制
- 籌資償付控制

七、固定資產管理的內部控制
- 固定資產使用、維護環節的控制
- 固定資產處置環節控制
- 固定資產轉移環節控制
案例分析：
- 案例6：固定資產內控舞弊案例
- 案例7：工程項目投資的預算執行控制
拓展應用：
- 應用1：您所在企業的籌資資本結構是否合理?
- 應用2：討論現金管理中常出現的漏洞與風險

 

 澳大利亞會計碩士
北京航空航天大學學士
加拿大注冊會計師、綠帶
曾任:新華三集團咨詢事業部銷售總監
曾任:（中國）惠普運營和內控負責人
曾任:中化集團子公司風險內控經理
曾任:北京通 - 企通 互聯網CEO (北京健康寶)
曾任:四大會計師事務所金融行業科技風險咨詢總監、互聯網CEO
現任:立信會計師事務所（特殊普通合伙）深圳分所的高級經理

擅長領域：
風險內控：企業內控、風險合規
管理咨詢：運營管理、流程優化、財務盡調、個人信息隱私保護
企業培訓：內控風險培訓、顧問式銷售培訓、個人信息隱私保護培訓

實戰經驗：
熊老師是世界500強企業、國際會計師事務所的背景，她擁有20多年的財務管理、風險內控管理經驗，對財務未來的發展方向，以及國際上最先進的財務理念有著深刻的認知。作為業務BP，對業財融合、管理會計有著獨到的理解，為企業提供實操性強、效能高、結構清晰的業財融合管理體系。
甲方的背景，加上乙方咨詢資深專家的經歷，從財務BP、企業運營、風險內控、合規稽查到一線銷售、再做到企業的CEO，不僅格局高、視野廣、落地強、更讓熊老師能夠深刻理解企業的痛點和需求，通過親身經歷講述如何做好CEO的戰略伙伴、以業務視角做財務，以戰略為核心，業務為導向。
在中國HP期間，她不僅重組了財務BP部門、還優化了中國區訂單全生命流程，將內部審批環節從30天縮短至21天，提高了運營管理效率、實現降本增效的目標；且搭建了業務的財務核算體系，為業務積累了經營分析模型，在財務和業務之間搭建了溝通的橋梁；還多次代表公司，配合公安局、紀檢委、檢察院處理公司反舞弊事件。2015年，她參與并見證了紫光集團投資中國HP企業級服務器事業部和杭州華三公司的并購項目，該項目被評為2015年全亞洲十大并購項目之一。
此外，熊老師是實戰型的管理咨詢專家，非常熟悉IPO上市要求，幫助中小民營企業進行上市前的財務規范、0-1的內控體系搭建，對中小企業的財稅建設有著深入淺出的認知。
熊老師現全身心的致力于中國企業的高中基層管理干部實戰、實用、實效培訓課題，為幫助中國企業通過管理落地實現可持續成長，實現強企夢、強國夢而矢志奮斗！同時致力于中國民營企業的轉型升級事業，幫助中國中小企業全面提升、突破發展瓶頸、實現可持續成長，立志指導一萬家中小企業轉型升級，為中華民族的偉大復興貢獻一份力量！

主講課程：
通用課程 - 知識體系
內控培訓 – 內控發展史
內控培訓 – 中國內控監管政策和最新動態解讀
內控培訓 – 企業內部控制基本規范解讀
內控培訓 – 企業內部控制配套指引和解讀
內控培訓 – 上市公司內部控制體系建設和案例分享
內部培訓 – 內部控制評價和案例分享
內控培訓 – COSO框架解讀
風險管理 – 內部控制和企業全面風險管理
案例分析 – 公司治理與內部控制（例：華為等；所有案例為課程的附件）

定制課程 – 內控與風險 – 課程目錄
所有課程都包含中國內控監管政策和最新動態解讀
1. 《內部控制和企業全面風險管理》
2. 《內部控制與薩班斯-SOX》
3. 《有效的風險管理與舞弊調查》
4. 《上市公司的內控體系建設和建議》- 二天
5. 《企業內部控制基本規范和配套指引解讀及實踐》- 二天
6. 《業務循環中的內部控制》- 二天
7. 《內控2.0 - 從合規遵從到價值創新》
8. 為有夢想的企業賦能 - 中小企業的IPO之路 –財務規范、0-1內控體系搭建

授課形式：
 通用課程：
內控相關法律法規更新和解讀、上市企業內部控制體系搭建和建議；
企業全面風險管理、COSO框架；
個人信息隱私保護 – GDPR
 量身定制：
- 成功的企業-離不開完善的內控體系-內控的好壞取決于卓越內控團隊與制度！
- 2021年，我們將從戰略、企業核心競爭力的視角出發，重新定義內部控制與風險管理于企業的意義，精裝打造風險控制系列課程，助力企業防患于未然。
- 我們將根據企業所屬行業特性、監管要求、自身業務特點進行定制化的體系培訓。
- 我們專門為客戶普及基礎知識，進行專業而有效的事前調研，設計針對性更強的課程體系，選擇最適合的培訓方式，旨在達成解決實際問題的目標。

授課風格 ：
實戰派、全流程案例教學、專業的大白話
讓科學流行起來、讓學習娛樂起來
熊老師授課充滿激情、親和力強、邏輯性強、對培訓手段和形式的運用爐火純青，寓教于樂
她充分與學員互動，善于案例教學，思路清晰明了、方向感強、深入淺出、形象生動的風格輔之其扎實的理論基礎和豐富的項目實踐經驗，深受學員好評

服務客戶：
運營商：
聯通設計院、移動技術公司、中國電信廣東公司
金融、泛金融行業：
成都天府投資集團、建設銀行、國盛證券、陜西投資集團有限公司、深業華融非融資性擔

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