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商業銀行法律風險管理

主講老師：林承鐸 課程時長：2 天

目前，商業銀行的法律風險體現在幾個方面：不良貸款余額和比例指標出現 一定程度的惡化，不良貸款反彈壓力明顯增大；逾期貸款增幅較快，對公逾期貸 款不良比倒掛明顯；行業性風險繼續發酵，部分行業性風險尚未充分暴露；區域 性風..

銀行法律風險防范課程大綱

主講老師：林承鐸 課程時長：2 天

一、銀行工作人員法律合規風險概述（一）什么是銀行法律工作人員合規風險1.金融法律風險與非金融法律風險的區別2.金融法律風險與信用風險、操作風險和市場風險的關系3.金融機構法律風險的種類（三）銀行工..

商業銀行法律合規風險防范

主講老師：林承鐸 課程時長：2 天

一、商業銀行合規與法律風險管理概述1、法律的各種形式（法律、行政法規、部門規章在銀行具體業務中的體現（1）行政機關規章與法律之間的選擇關系（2）金融創新業務與合規、合法之間的聯系（3）信貸業務中的合法..

《商業銀行法律風險管理》課程大綱

主講老師：林承鐸 課程時長：1 天

目前，商業銀行的法律風險體現在幾個方面：不良貸款余額和比例指標出現 一定程度的惡化，不良貸款反彈壓力明顯增大；逾期貸款增幅較快，對公逾期貸 款不良比倒掛明顯；行業性風險繼續發酵，部分行業性風險尚未充分暴露；區域 性風..

《商業銀行法律合規風險防范》培訓大綱

主講老師：林承鐸 課程時長：1 天

一、商業銀行合規與法律風險管理概述1、法律的各種形式（法律、行政法規、部門規章在銀行具體業務中的體現（1）行政機關規章與法律之間的選擇關系（2）金融創新業務與合規、合法之間的聯系（3）信貸業務中的合法..

銀行法律風險防范課程大綱

主講老師：林承鐸 課程時長：1 天

一、銀行工作人員法律合規風險概述（一）什么是銀行法律工作人員合規風險1.金融法律風險與非金融法律風險的區別2.金融法律風險與信用風險、操作風險和市場風險的關系3.金融機構法律風險的種類（三）銀行工..

新形勢下企業家及企業的刑事法律風險與防控

主講老師：梁俊景 課程時長：2 天

企業從它建立的第一天起，就面臨著各種各樣的風險，企業收益的取得、企業的生存和發展，都是在克服各種風險的影響，有效管理各種風險的條件下完成的。《刑法》第三十條規定：“公司、企業、事業單位、機..

疫情之下小微企業信貸業務與法律風險防范案例分析

主講老師：彭志升 課程時長：2 天

第一講：2019年銀保監會處罰情況說明及新形勢下的監管趨勢1. 2019年處罰情況分析2. 相較2016至2018有那些明顯的特點3. 受疫情影響全球局勢巨變，2020年監管可能的趨勢4. 代表性文件..

信貸法律風險識別與實戰案例分析

主講老師：彭志升 課程時長：1 天

第一講：風險管理是銀行的安身立命之本由A銀行一起看似正常的信貸業務而產生的不良全程分析，反觀信貸風險的成因及風險擴散1.風險的概述2.足額擔保不等于沒有風險重要概念闡述3.此案中暴露出信前調查中那些具..

商業銀行柜面操作與法律風險防范

主講老師：蔡冰 課程時長：2 天

第一講：監管風暴下的金融時期1. 新形勢下的金融走向和監管風暴2. “強監管、嚴問責”形勢下的合規管理要求3. 銀監會提出了內控體系建設、“三道防線”建設（..

商業銀行業務經營法律風險防范

主講老師：戴寒永 課程時長：2 天

第一講：銀行柜面業務及中后臺法律風險防范一、存款業務的法律風險點及司法審判規則案例分析：銀行私自劃扣儲戶資金抹賬，我的地盤我說了算？!案例分析：私自攬存誰擔責？——合同主體與表見代..

建筑施工企業的法律風險防范與控制

主講老師： 課程時長：2 天

第一節：簡要介紹風險和風險管理建筑工程施工是一個高風險的施工過程，施工企業作為工程建設的主要參與方不可避免的面臨著各種風險：一是建設單位行為不規范，通過各種手段將風險轉嫁到施工企業身上;二是由于建筑市場惡..

房地產開發企業法律風險防范

主講老師：郭艷萍 課程時長：2 天

一、關于土地使用權取得的風險及規避1、土地一級開發法律風險及規避2、招拍掛過程中的法律風險3、土地出讓合同的簽訂應注意的法律問題4、土地轉讓過程中的法律風險關于土地出讓金繳納、土地登記于與國有土地..

企業法律風險防控操作實務

主講老師：曾少林 課程時長：1 天

第一模塊 十八屆四中全會“全面推進依法治國”深度解讀一、十八屆四中全會概況二、“全面推進依法治國”深度解讀三、如何踐行“依法治國&rdquo..

招標實務與法律風險規避及其監督管理

主講老師：杜靜 課程時長：1 天

（一）招標采購活動中所涉法律問題分析《招標投標法》與《招標投標法實施條例》的介紹我國法律法規及政策的構成體系縱向、橫向和時間序列的效力層級我國目前的招標投標相關法律法規框架哪些項目必須招標公開..

民法典、新司法解釋（一） 對勞動用工管理的影響與法律風險防范

主講老師：楊衛華 課程時長：1 天

一、《民法典》相關問題1、《民法典》頒布實施的重大意義是什么？2、《民法典》與勞動法律的關系是怎樣的？3、《民法典》對勞動用工可能產生哪些影響？4、法定勞動年齡是怎么規定的？5、精神類疾病員工如何..

<人力資源社會保障部關于發布勞動合同示范文本的說明>對勞動合同管理與法律風險防范

主講老師：李丹 課程時長：1 天

一、企業勞動合同管理中普遍存在的風險（一）企業未簽訂或簽訂無效勞動合同引起的風險。（二）在解除或終止勞動合同過程中面臨的風險。（三）勞動合同履行和變更過程不規范而導致的風險。（四）未建立完善的勞動合同..

國有企業法律風險與內控合規管理

主講老師：林承鐸 課程時長：2 天

第一部分 國有企業法律風險管理框架與實務分析一、國有企業法律風險管理階段（一）傳統基礎階段（二）專門管理階段（三）定性管理階段（四）定量管理階段（五）整體管理階段二、法律風險管理框架的基本..

勞動用工法律風險防范

主講老師：張立萍 課程時長：2 天

課程大綱第壹篇章：勞動合同管理本章目的：規范勞動合同管理。一、勞動關系建立1.一般情形，最理想訂立勞動合同與用工同時2.特殊情形，最常見（1）先用工，后訂立勞動..

企業法律風險管理

主講老師：林承鐸 課程時長：2 天

一、金融從業人員從業道德要求1、銀保監會《銀行業金融機構從業人員職業操守指引》解讀2、單位的商業秘密、知識產權保護3、業務執行中的違章違紀行為警示4、首問負責制的理解5、內幕交易、商業賄賂行為警示..

勞動用工法律風險防范主題內容大綱匯總

主講老師：楊衛華 課程時長：1 天

一、勞動關系管理面臨的新形勢和挑戰1、《勞動合同法》頒布實施以來勞動關系的發展趨勢；2、新形勢下企業勞動關系管理面臨的挑戰；3、企業處理勞動關系時思路和策略探討；4、企業面臨的用工風險及其防范；二..

六大模塊解析企業經營法律風險

主講老師：張春梅 課程時長：1 天

一、企業合同有哪些常見的法律風險及防控策略？1、合同簽訂中常見的“雷區”2、合同的履行與保全合同履行中的抗辯權合同保全中的代位權和債權人撤銷權 ..

勞動用工法律風險防范主題內容大綱匯總

主講老師：楊衛華 課程時長：1 天

一、勞動關系管理面臨的新形勢和挑戰1、《勞動合同法》頒布實施以來勞動關系的發展趨勢；2、新形勢下企業勞動關系管理面臨的挑戰；3、企業處理勞動關系時思路和策略探討；4、企業面臨的用工風險及其防范；二..

2022年李丹老師課程目錄 （企業合規管理與法律風險防范）

主講老師：李丹 課程時長：2 天

專題一、《民法典》課程課題一、《民法典》對企業合規管理的影響及其法律風險防范課題二、《民法典》對企業人力資源合規管理的影響及其法律風險防范專項二、企業法律風險防范課程課題一、《企業常見的法律問題及解決..

商業銀行網點運營合規及法律風險管理

主講老師：卜范濤 課程時長：1 天

一、銀行網點運營管理中的法律風險1、銀行人員“非法集資”是條不歸路1)“行長”設下驚天“騙局”，非法集資最終入獄2)“幫..